Bybit, conhecida exchange de criptomoedas apoiada pelo ecossistema BitDAO, foi relatada ontem pela autoridade reguladora financeira da França por não cumprir as obrigações de registro no país.
A Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF) já havia incluído a exchange em sua lista negra, mas agora pode solicitar o bloqueio da plataforma na França diante de um juiz.
Vamos ver tudo em detalhes a seguir.
Summary
Crypto e regulação na França: a AMF alerta os investidores sobre as atividades ilegais da Bybit
As tensões na Europa entre o mundo cripto e várias regulamentações locais continuam: Ontem, a Autorité des Marchés Financiers (AMF), ou seja, a entidade reguladora financeira da França, alertou os investidores sobre a presença ilegal da exchange Bybit no país.
A plataforma de troca de criptomoedas, apesar de ter sua sede operacional em Dubai, fornece seus serviços aos usuários franceses, mesmo não estando registrada como provedora de serviços de ativos digitais (PSAN).
A AMF já havia incluído a Bybit na lista negra de operadores financeiros ilegítimos em maio de 2022, mas agora relata que o site pode ser fechado mediante solicitação formal a um juiz.
Estas são as palavras do regulador francês em um comunicado de imprensa:
“As plataformas não registradas que fornecem esses serviços na França são ilegais de acordo com a lei francesa. A Bybit não está registrada como provedora de serviços patrimoniais digitais.”
Não estamos a falar de testemunhos relacionados com possíveis incumprimentos da empresa ou atividades fraudulentas, como as levadas a cabo pela FTX até ao seu colapso fatídico em novembro de 2022, mas simplesmente da omissão de alguns deveres de registo.
A França não proíbe, de fato, a implementação de serviços relacionados à prestação de serviços de armazenamento em nome de terceiros de ativos digitais, ou a compra, venda e troca de criptomoedas, mas exige a aprovação prévia do PSAN.
Segundo o que foi relatado pelo órgão regulador, este tipo de registo permite preservar a ordem pública através da luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, para verificar a honra e competência dos líderes e impor medidas específicas para proteger os poupadores.
Recentemente, a AMF adicionou outras plataformas de criptomoedas à sua lista negra, como por exemplo 24cryptoforestrading.net e cryptoneyx.io, mas ao mesmo tempo aprovou o registro para Gemini, Coinbase e Circle.
Lembramos que a Bybit, ao contrário de outras trocas de criptomoedas como a Binace, Coinbase, Gemini Gate, BitPanda e Young Platform, não está inscrita no registro de operadores virtuais da OAM, e portanto estaria operando sem autorização também no território italiano.
Mesma situação para a Bybit em Hong Kong, onde a região administrativa especial emitiu um aviso semelhante ao divulgado pelo órgão regulador financeiro francês.
Em 2023, a exchange fundada pelo investidor Ben Zhou foi obrigada a abandonar os mercados do Canadá e do Reino Unido devido ao não cumprimento das obrigações financeiras e à falta de controle regulatório.
De qualquer forma, é importante notar como a Bybit está tentando expandir sua presença em todo o mundo, onde as regulamentações parecem menos restritivas: recentemente, eles lançaram um serviço de negociação nos Países Baixos e no Cazaquistão.
A notoriedade da Bybit no setor de exchanges de criptomoedas
Apesar de não estar registado na autoridade reguladora de criptomoedas em vários países do mundo, Bybit continua a ser um pilar no setor das trocas de criptomoedas.
Atualmente, de acordo com os dados da Coinmarketcap, a plataforma registra um volume de negociação à vista de 3,7 bilhões de dólares e um volume de derivativos de 16,9 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Em 24 de fevereiro de 2024, atingiu seu recorde de volume de negociação, processando pedidos de mais de 71 bilhões de dólares.
Com estes números, a Bybit sem dúvida se posiciona no TOP 5 das melhores exchanges de criptomoedas do mundo, podendo contar também com uma infraestrutura sólida e eficiente, apoiada nada menos que pela organização autônoma multibilionária BitDAO.
O serviço de análise CoinGlass posiciona a Bybit em 3º lugar na classificação de corretores com mais interesse aberto em BTC e em 2º lugar em interesse aberto em ETH.
Ao todo, conta com cerca de 12 bilhões de posições abertas nos mercados derivativos.
A interface do usuário é simples e intuitiva, e a plataforma possui funções avançadas muito interessantes como launchpad, negociações OTC, copy trading, cartão de débito, etc.
O Bybit está presente em 160 países diferentes e conta com quase 30 milhões de usuários, com 1219 criptomoedas listadas em sua plataforma.
De acordo com o relatório da Dune Analytics, em abril de 2023, as reservas totais da Bybit eram de cerca de 1,6 bilhões de dólares, dos quais 950 milhões em stablecoin, 350 milhões em ETH e cerca de 300 milhões em BIT e outros tokens. Em outubro de 2021, esses dados atingiram o recorde histórico de 2,2 bilhões de dólares.
