Nos EUA, dois senadores apresentaram uma nova proposta de lei para dar maiores poderes aos Serviços Secretos para combater os crimes crypto.
Summary
Crimini crypto: a proposta de lei nos EUA para dar mais poder aos Serviços Secretos
Os senadores dos EUA, Catherine Cortez Masto de Nevada e Charles Grassley de Iowa apresentaram uma nova proposta de lei: “Combatting Money Laundering in Cyber Crime Act of 2024”.
A ideia é dar mais poderes aos Serviços Secretos dos Estados Unidos para combater os crimes relacionados às criptomoedas.
Especificamente, os Serviços Secretos terão maior autoridade para investigar as transações crypto realizadas por empresas que não possuem licença e sobre potenciais fraudes cometidas contra instituições financeiras dos Estados Unidos.
Aqui está como se lê no documento:
“Reforçar a autoridade dos serviços secretos dos Estados Unidos para investigar vários crimes relacionados com transações em digital asset e combater as atividades criminosas informáticas transnacionais, incluindo as atividades de transmissão de dinheiro não autorizadas, as transações estruturadas e as fraudes contra as instituições financeiras.”
No X, a senadora Catherine Cortez Masto comenta o seguinte:
“O meu novo projeto de lei com @ChuckGrassley fornece aos Serviços Secretos as ferramentas para investigar as organizações criminosas que utilizam bens digitais para eludir a lei. Os Serviços Secretos desempenham um papel fundamental na luta contra o crime financeiro e a nossa proposta de lei garantirá que possam continuar a manter-nos seguros.”
Crimini crypto: a lei nos EUA e Chainalysis na Austrália
E enquanto nos EUA se pretende ampliar os poderes aos Serviços Secretos para combater os crypto crime, justamente hoje na Austrália, a Polícia Federal citou o suporte da Chainalysis.
Na prática, graças à Operação Spincaster da Chainalysis, a Polícia Federal da Austrália (AFP) conseguiu identificar mais de 2000 crypto wallet vítimas da técnica de fraude Approval Phishing.
Para esta investigação sobre o crime cripto com vítimas australianas, a AFP também colaborou com outras plataformas. Entre outras, foram citadas as crypto-exchanges de BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX e Wayex.
Neste caso, a técnica de crypto crime é o approval phishing, que ocorre quando os criminosos conseguem enganar as vítimas para que assinem uma transação blockchain prejudicial.
Uma vez assinada, de fato, o criminoso pode acessar a crypto wallet da vítima e gastar alguns dos seus tokens específicos, chegando até a esvaziar totalmente o seu saldo.
Como ficar longe das fraudes relacionadas às criptomoedas
Dado o número cada vez maior de crypto scam, também os usuários deveriam tornar-se mais cautelosos ao agir neste setor, assim para evitar cair nas armadilhas.
A tal propósito, proprio in questo ano, foi publicada um guia sobre como ficar longe das fraudes relacionadas às criptomoedas.
Entre os primeiros cuidados, os usuários devem saber salvaguardar a própria wallet em que são guardadas as suas criptomoedas. Basicamente, os crypto wallet hardware no estilo Ledger são sempre considerados mais seguros em comparação com os crypto wallet online.
Isso porque, ao contrário das carteiras de criptomoedas online centralizadas, tanto as descentralizadas quanto as de hardware permitem que os próprios usuários armazenem suas chaves privadas (ou frase seed) para acessar e realizar várias operações com suas criptomoedas.
Nesse sentido, é necessário não fornecer a ninguém a sua frase seed e salvá-la em uma folha de papel, em vez de no dispositivo digital.
Outras precauções depois dizem respeito à conscientização sobre este tipo de assunto. É necessário que o usuário crypto se informe sobre as várias técnicas de fraude crypto que estão em tendência agora. Além do approval phishing, de fato, há o access control, o rug pull, oracle issue, e ainda o flash loan attack.
Finalmente, o utilizador deve investigar e aprofundar o grau de fiabilidade de cada plataforma com a qual se tem uma conversa ou na qual se decide investir.
