Movidos Bitcoin de uma carteira de dois bilhões ligada à exchange Mt.Gox

Ontem, uma carteira que havia recebido recentemente 2,19 bilhões de dólares em Bitcoin da exchange Mt.Gox começou a mover seus fundos.

Arkham Intelligence deu a notícia, segundo a qual aquela wallet seria a da exchange crypto BitGo. 

JUST IN: MOVEMENTS FROM $1.95B MT GOX BTC WALLET

A Wallet that received $2.19B Bitcoin from Mt. Gox has just initiated test transactions.

This wallet bc1q26 is likely Bitgo, the 5th and final exchange working with Mt. Gox Trustee to distribute funds to Mt. Gox creditors.

Are… pic.twitter.com/w0j2aCg2Gc

— Arkham (@ArkhamIntel) August 13, 2024

Notícias da Wallet: a distribuição do exchange Mt.Gox

Mt.Gox é a conhecida exchange crypto falida em 2014. 

A partir de julho começou a distribuição dos seus 142.000 BTC aos seus credores. 

O procedimento escolhido pelo curador de falências japonês, em acordo com o tribunal de falências, é o de não distribuir esses BTC diretamente nas carteiras não custodiais dos credores. 

De fato, tal procedimento de distribuição necessita de KYC, a fim de assegurar que os reembolsos sejam efetivamente recebidos pelos credores, e não por outros. 

A escolha recaiu sobre algumas exchanges centralizadas, entre as quais Kraken e BitGo, onde o KYC é obrigatório. 

Desta forma, é a exchange que assegura que as identidades dos destinatários da distribuição dos BTC de Mt.Gox sejam realmente aquelas dos credores individuais que têm direito a recebê-los. 

Portanto, o curador de falências da Mt.Gox não envia os Bitcoin diretamente aos credores, mas os envia para as exchanges nas quais os credores estão registrados, dando-lhes também instruções sobre como devem ser distribuídos aos credores individuais. 

A distribuição aos credores

Até hoje, de acordo com os dados da Arkham Intelligence, da wallet de Mt.Gox já saíram cerca de 96.000 BTC, dos 142.000 presentes inicialmente. 

O primeiro exchange a recebê-los parece ter sido Kraken, no final de julho.  

De acordo com os dados de Arkham Intelligence, foram recebidos pela exchange no dia 17 de julho, mas teriam sido distribuídos aos credores apenas a partir do dia 24 do mesmo mês.

Antes de receber os BTC de Mt.Gox, Kraken detinha cerca de 169.000 Bitcoin, que se tornaram 216.000 após a recepção em 17 de julho.

Visto que agora são 185.000, é plausível considerar que dos cerca de 47.000 BTC recebidos, 31.000 foram retirados pelos credores da exchange nos dias seguintes, enquanto cerca de 16.000 ainda estão lá.

Os outros exchange que participam da distribuição dos BTC de Mt.Gox são Bitbank, BitGo, Bitstamp, e SBI VC Trade.

BitGo

No Reddit, alguns usuários do canal dos credores de Mt.Gox  relataram efetivamente ter recebido fundos em suas contas BitGo.

Portanto, o movimento de ontem detectado pela Arkham Intelligence pode realmente ser o início da distribuição efetiva dos BTC de Mt.Gox aos credores na exchange crypto. 

É importante lembrar que, embora todas as transações on-chain de Bitcoin sejam públicas, os endereços são anônimos, então nem sempre é possível atribuir-lhes um nome. 

Embora Arkham Intelligence consiga mapear muitos milhares de endereços cujo proprietário é conhecido, as exchanges utilizam por sua vez centenas, se não milhares, de endereços diferentes. É praticamente impossível conhecer todos os endereços públicos utilizados por todas as exchanges. 

Neste caso específico, Arkham Intelligence supunha que o endereço mapeado pertencia a BitGo, e as confirmações no Reddit são uma forte indicação de que essa suposição poderia estar correta. 

O impacto no preço

Quando Mt.Gox começou a mover grandes quantidades de BTC, em 17 de julho, o preço do Bitcoin não se moveu de forma significativa. 

Isso sugere que os mercados não esperam vendas generalizadas dos BTC recebidos pelos credores de Mt.Gox. 

Por outro lado, após 10 anos de espera, durante os quais o seu valor de mercado se revalorizou em 6.000%, é plausível imaginar que muitos daqueles que os receberão poderão decidir mantê-los na carteira por mais alguns anos. 

A queda do preço do Bitcoin começou em 29 de julho após atingir os 70.000$. Esta dinâmica não parece estar ligada à distribuição de Mt.Gox. 

O dia 4 de agosto começou a última queda, que levou no dia seguinte o preço do Bitcoin também abaixo dos 50.000$. 

Em 31 de julho, cerca de 34.000 BTC foram enviados da Mt.Gox para as exchanges, e isso é compatível com uma distribuição subsequente aos credores no início de agosto. 

No entanto, já no dia 9 de agosto, todas as perdas do colapso de 4 e 5 de agosto haviam sido recuperadas. Fator que faz inclinar mais para um colapso temporário devido às condições gerais dos mercados financeiros, e não à distribuição de Mt.Gox.

Além disso, a notícia de ontem não provocou qualquer queda. O preço atual do Bitcoin está perfeitamente em linha com o de 14 de julho, antes de começarem as transferências de BTC da wallet de Mt.Gox.