Ontem, a Tether, o maior emissor de stablecoin do mundo, identificou e bloqueou 12 endereços de criptomoeda no valor total de 5,2 milhões de USDT, após detectar a origem suspeita de tentativas de fake phishing.
Com esta jogada, a empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas reafirma o seu compromisso e dedicação em combater fraudes e atividades ilícitas no setor de criptomoedas.
Há poucos dias, a própria Tether foi alvo de escândalo depois que o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, lançou lama sobre o USDT expressando preocupação com as próximas ações regulatórias do governo dos EUA.
Vamos ver todos os detalhes a seguir.
Summary
Notícias de criptomoedas: Tether congela 5,2 milhões de USDT reciclados com esquemas de phishing falsos
Tether, famoso emissor de stablecoin, continua a dificultar a vida de todos os hackers e golpistas do setor de criptomoedas.
Ontem, a empresa de criptografia identificou e congelou tokens USDT no valor total de 5,2 milhões de dólares, provenientes de atividades de lavagem de dinheiro através de phishing falso.
O alerta sobre a ilegalidade dos fundos foi lançado pela empresa de análise on-chain MisTrack, que algumas horas antes da ação da Tether, havia relatado como as criptomoedas haviam sido movimentadas em 12 endereços Ethereum diferentes.
Imediatamente os fundos, direcionados como provenientes de phishing, ou seja, obtidos com um tipo particular de fraude que engana as vítimas com endereços falsos, foram congelados e adicionados à Lista Negra da Tether.
Há vários anos, a empresa, dedicada a gerenciar a emissão de USDT e controlar suas transações on-chain, combate as atividades ilícitas do mundo cripto realizadas através de sua stablecoin.
Normalmente, quando neste contexto a Tether detecta tentativas de lavagem de dinheiro, fraudes, ataques de hackers, tentativas de phishing falsas, ela adiciona um bloqueio à carteira do responsável por essas atividades e impede que ele negocie criptomoedas, tornando as moedas sem valor.
Neste momento, temos um total de 1.476 endereços adicionados à Lista Negra da Tether, totalizando 1,1 bilhão de USDT bloqueados.
Recentemente, a empresa bloqueou mais uma fraude online realizada por criminosos que se passavam por suporte técnico criptográfico, conseguindo suspender 1,4 milhões de USDT graças à colaboração do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do Federal Bureau of Investigation (FBI).
Tether também reiterou várias vezes a solidez de seu principal produto USDT, apesar das críticas dos vários detratores, enfatizando a transparência do ativo, garantido com dinheiro, títulos do tesouro dos EUA, Acordos de recompra reversa durante a noite, fundos do mercado monetário, depósitos garantidos, Bitcoin e metais preciosos.
A estabilidade financeira da Tether foi reforçada, entre outras coisas, pelos últimos dados trimestrais do gigante da indústria de stablecoin, com os lucros atingindo o recorde de 4,5 bilhões de dólares.
Paolo Ardoino responde às provocações do CEO da Ripple e elogia os resultados da Tether no mundo cripto
Recentemente testemunhamos uma tentativa, bastante bizarra, de desestabilizar o trono da Tether por parte de um concorrente conhecido no setor de criptomoedas, com críticas que não tiveram que esperar para receber uma resposta imediata e serem marcadas como notícias falsas.
Tudo começou quando o Relatório das Nações Unidas identificou a USDT como a criptomoeda preferida pelos golpistas que pretendem lavar dinheiro, criando um frenesi midiático em torno da figura da Tether, sempre venerada como perfeitamente em conformidade com as regulamentações dos Estados Unidos e, portanto, contrária às atividades ilícitas realizadas com sua própria moeda.
Poucos dias após o relatório chocante, o CEO da Ripple Brad Garlinghouse, durante um podcast interessante, destacou como “O governo dos Estados Unidos está perseguindo a Tether“ expressando preocupação com uma possível investigação federal contra a empresa com sede operacional em Hong Kong e sede legal nas Ilhas Virgens Britânicas.
Garlighouse também criticou, entre outras coisas, Paolo Ardoino, como “CEO desinformado” sobre eventos potencialmente prejudiciais para o seu negócio.
O CEO da Tether rapidamente respondeu a X para rebater os comentários de Garlinghouse, descrevendo suas afirmações como falsas e insinuando que ele foi motivado pelo iminente lançamento da stablecoin da Ripple que poderia competir com USDT.
Ardoino defendeu então a posição de sua empresa listando todos os resultados obtidos e as ações positivas em apoiar um ambiente cripto onde reina a legalidade e onde são combatidos os scams, os hacks e os fake phishing.
In particular, o bilionário ítalo-americano destacou como, devido a várias irregularidades em janeiro de 2022, a tether bloqueou 3 endereços contendo 150 milhões de dólares, e depois congelou mais 360 milhões de USDT no final do ano.
Mais recentemente, em novembro de 2023, a empresa confiscou endereços contendo 225 milhões de USDT ligados a um suposto tráfico de seres humanos no sudeste asiático.
A destacar também como a empresa nos últimos anos tem colaborado com 24 agências policiais em mais de 40 países, trabalhando em cerca de 339 pedidos de bloqueio de carteiras apenas nos últimos 3 anos.
Tether também ofereceu controles no mercado secundário para congelar os ativos relacionados às pessoas sancionadas presentes na lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros Especialmente Designados dos Estados Unidos, além de oferecer sua disponibilidade a empresas de monitoramento on-chain como Chainalysis.
Tudo isso destaca a posição intocável da Tether, como guardião do mundo cripto comprometido em preservar a integridade da indústria e combater atividades ilícitas.
