Preso o “Rei da Criptografia” do Canadá: alegado esquema Ponzi de 30 milhões de dólares

Aiden Pleterski, um jovem canadiano de 25 anos autoproclamado “Crypto King”, foi preso juntamente com o seu colaborador, Colin Murphy, de 27 anos. Os dois são acusados de terem defraudado investidores num total de 40 milhões de dólares canadianos, cerca de 30 milhões de dólares americanos, através de um alegado esquema Ponzi relacionado com investimentos em criptomoedas e no mercado de câmbio.

Crypto King: A investigação sobre o suposto esquema Ponzi de $30 milhões

A investigação, denominada Projeto Swan, foi conduzida pelas autoridades canadenses por mais de 16 meses e resultou nas acusações de fraude e lavagem de dinheiro contra Pleterski e Murphy.

Dados em mãos: entre 2021 e 2022, Pleterski e sua empresa, AP Private Equity Limited, arrecadaram cerca de 40 milhões de dólares canadenses de aproximadamente 160 investidores, com a promessa de investimentos lucrativos em criptomoedas e câmbio.

Mais de $16 milhões dos investidores gastos em objetos de luxo

De acordo com documentos judiciais e relatórios da mídia local, apenas 2% dos fundos foram efetivamente investidos! Enquanto pelo menos 16 milhões de dólares foram gastos por Pleterski para atender necessidades, ou talvez seja mais correto falar de vícios, estritamente pessoais. 

As despesas do jovem incluíam a compra de mais de 10 carros de luxo, viagens internacionais e o aluguel de uma villa à beira do lago por 8,4 milhões de dólares a 45.000 dólares por mês. Durante o processo de falência, foram apreendidos dois McLarens, duas BMWs e um Lamborghini.

Pleterski, também conhecido como streamer, havia documentado muitas de suas compras e férias através de vídeos online.

Num dos vídeos, Pleterski filma-se a montar um modelo Lego do Titanic, afirmando ter gasto cerca de 150.000 dólares em conjuntos Lego desde 2021.

O rapto do Crypto King para o esquema Ponzi contra investidores canadenses

Nesta história, um importante elemento deve ser adicionado para que se possa ter uma visão clara e completa.

Em dezembro de 2022, Pleterski foi vítima de um suposto sequestro, durante o qual foi espancado e torturado por cinco de suas vítimas do suposto esquema Ponzi. Os sequestradores o mantiveram em cativeiro por três dias, exigindo um resgate de 3 milhões de dólares de seu mentor e locador para sua libertação. 

Pleterski foi posteriormente libertado, mas um vídeo de 12 minutos que o mostra contundido e inchado enquanto pede desculpas aos investidores foi publicado nas redes sociais. O seu advogado afirmou posteriormente que o vídeo foi gravado sob coação. 

Quatro dos supostos sequestradores foram posteriormente presos e acusados de sequestro.

Atualizações sobre o caso

Durante os processos de falência, de acordo com um relatório da CBC, Pleterski teve a coragem de se auto-definir simplesmente como um: “rapaz desorganizado de vinte anos”, admitindo não ter mantido uma gestão adequada de suas finanças ou pagamentos. 

Pleterski foi no entanto libertado na terça-feira sob fiança de 100.000 dólares, garantida pelos seus pais. As condições da sua liberdade incluem a entrega do passaporte, a proibição de publicar nas redes sociais sobre questões financeiras e a proibição de comprar ou negociar criptomoedas.

A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário anunciou que na quinta-feira fornecerá mais detalhes sobre o caso.