InícioWikiScambioO diretor da Binance Tigran Gambaryan detido sem fiança na Nigéria

O diretor da Binance Tigran Gambaryan detido sem fiança na Nigéria

Nigéria: um tribunal rejeitou o pedido de fiança de Tigran Gambaryan da Binance. Como resultado, a Nigéria levou a Binance e seus executivos ao tribunal, acusando-os de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

Vamos ver todos os detalhes a seguir. 

Nigéria: liberdade sob fiança negada a Tigran Gambaryan da Binance

Como antecipado, o pedido de fiança para o executivo da Binance detido, Tigran Gambaryan, foi rejeitado por um tribunal na Nigéria. 

O porta-voz da família do executivo afirmou que isso aconteceu porque há o risco de ele poder fugir se for libertado sob fiança. 

Na última sexta-feira, foram realizadas audiências para a fiança do chefe de conformidade da Binance, Tigran Gambaryan, acusado de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. 

O tribunal decidiu que a Binance pode ser notificada da acusação de evasão fiscal através de Gambaryan.

Os advogados de Gambaryan contestaram o pedido, alegando que precisam de uma revisão da acusação modificada para aconselhar adequadamente seu cliente. O tribunal concordou em adiar a questão para 22 de maio para a acusação oficial.

Gambaryan foi detido na Nigéria em fevereiro, quando chegou com um colega. Sua detenção ocorreu um mês após a prisão dos executivos da Binance no país, todos acusados de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.

Posteriormente foi transferido para a prisão de Kuje, onde também estão detidos membros do grupo terrorista Boko Haram.

O processo de lavagem de dinheiro, conduzido pela Comissão Nigeriana de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), teve início na sexta-feira, com a primeira testemunha de acusação convocada pela SEC nigeriana. 

Os advogados de Gambaryan pediram uma pausa para obter documentos certificados a serem utilizados no contra-interrogatório da testemunha, e o tribunal adiou a próxima audiência para 23 de maio.

Um porta-voz da Binance expressou profunda decepção com a detenção de Gambaryan, enfatizando que ele não tem poder de decisão na empresa e que as acusações são infundadas. 

Pede a sua libertação durante as discussões entre a Binance e os funcionários do governo nigeriano. O CEO da Binance, Richard Teng, também apelou ao governo nigeriano para libertar Gambaryan.

O apelo do CEO da Binance para a libertação de Gambaryan

Como mencionado, o CEO da Binance, Richard Teng, solicitou ao governo nigeriano a libertação de Tigran Gambaryan, chefe da equipe de Conformidade de Crimes Financeiros da exchange de criptomoedas.

Teng destacou o grave impacto dessa detenção na comunidade empresarial global, enfatizando a necessidade de abordar esse problema com urgência.

O contexto da crise econômica que assola a Nigéria, com sua moeda em declínio e a inflação atingindo níveis máximos das últimas décadas, adiciona uma camada adicional de complexidade à situação. 

A disputa entre a Binance e as autoridades nigerianas sobre os requisitos de licença tem se arrastado desde 2022 sem respostas satisfatórias por parte das instituições competentes.

A detenção de Gambaryan e do diretor regional da Binance para a África, Nadeem Anjarwalla, após uma reunião oficial, levantou questões sobre a transparência e legalidade das ações tomadas pelas autoridades. 

O facto de Anjarwalla ter conseguido escapar da custódia levantou mais questões sobre a gestão de toda a situação.

Atualmente detido sob a acusação de lavagem de dinheiro na prisão de Kuje, Gambaryan enfrentou atrasos nos procedimentos judiciais, destacando a complexidade e os desafios do sistema legal nigeriano.

O recurso apresentado por Gambaryan e Anjarwalla contra as autoridades nigerianas por alegada violação dos seus direitos humanos adiciona um elemento adicional de tensão a uma situação já complexa e delicada.

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