Apesar da retirada das acusações fiscais por parte da Nigéria, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla da Binance continuam envolvidos em um processo por lavagem de dinheiro.
As autoridades nigerianas continuam com o caso de lavagem de dinheiro, mantendo os executivos da Binance sob exame legal. Vejamos a seguir todos os detalhes.
Summary
Nigéria: dirigentes da Binance ainda sob investigação
Como antecipado, as acusações fiscais avançadas pelo Federal Inland Revenue Service (FIRS) da Nigéria contra os dirigentes da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, foram retiradas.
Como declarou um porta-voz da família em um e-mail enviado na sexta-feira. A FIRS decidiu rever as tarifas, que agora serão aplicadas exclusivamente à Binance através do seu representante local.
Gambaryan não terá mais que comparecer ao tribunal para o caso FIRS, tornando a Binance o único réu. Ainda está em andamento um processo por lavagem de dinheiro que envolve Gambaryan e Anjarwalla.
A próxima audiência neste caso está marcada para 19 de junho, quando será examinada uma solicitação relativa aos direitos fundamentais, segundo o que foi relatado na declaração. O processo será retomado em 20 de junho. Gambaryan ainda está detido na prisão de Kuje.
Richard Teng di Binance: il 2024 sarà um ano crucial para as criptomoedas
Richard Teng, CEO da Binance, chamou 2024 de um “ano histórico” para as criptomoedas, graças à maior adoção mainstream, à clareza regulatória e à aprovação da SEC de bitcoin spot e potenciais ETF em Ether (ETH).
Durante uma entrevista com Bloomberg, Teng revelou que os ativos dos clientes da Binance aumentaram em 42 bilhões de dólares em 2024.
“O ímpeto continua a ser muito forte, o que é um sinal muito encorajador para nós”, afirmou, sublinhando também a significativa participação dos investidores retail além dos institucionais.
Teng declarou que a Binance está empenhada em manter sua posição de líder no setor. De fevereiro a maio, os usuários ativos mensais da Binance aumentaram 12,5%.
A exchange, com 200 milhões de utilizadores globais, gere atualmente cerca de 114,59 bilhões de dólares em ativos, segundo DeFiLlama.
Este crescimento reflete uma recuperação mais ampla do mercado de criptomoedas após o difícil período de 2022, que viu a falência de importantes exchange como FTX.
Novas iniciativas e liderança
Em maio, a Binance lançou Binance Launchpool, uma plataforma para descobrir e adquirir novos projetos crypto. Esta iniciativa ajudou a aumentar a popularidade da exchange.
Além disso, o token nativo da Binance Chain, BNB, recentemente atingiu um máximo histórico graças ao crescente número de projetos na cadeia.
Teng, que se tornou CEO em novembro, substituiu o fundador Changpeng Zhao como parte de um acordo com as autoridades dos Estados Unidos, que incluía mais de 4 bilhões de dólares em sanções.
Binance admitiu ter violado as regulamentações dos EUA sobre lavagem de dinheiro e sanções comerciais. Zhao recentemente começou a cumprir uma sentença de quatro meses na Califórnia.
Teng afirmou que a empresa ainda está discutindo com várias jurisdições para finalizar a posição da sua sede.
