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O co-fundador da exchange Paxful enfrenta cinco anos de prisão: admissão das violações das normas anti-lavagem de dinheiro (AML)

Artur Schaback, um dos co-fundadores da exchange crypto Paxful, alcançou um acordo com os procuradores dos Estados Unidos que pode resultar em uma sentença de cinco anos de prisão por violação das regulamentações contra a lavagem de dinheiro (AML). 

Vamos ver abaixo todos os detalhes. 

A prisão entre as consequências das violações de combate à lavagem de dinheiro para o co-fundador da exchange Paxful

Como antecipado, Artur Schaback, co-fundador e ex chief technology officer de Paxful, enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão.

Isso depois de se declarar culpado de conspiração por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) na exchange de criptovalute.

Em 8 de julho, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) anunciou que Schaback deveria ser condenado em 4 de novembro e se demitiu do conselho de administração da Paxful.

O acordo, depositado no mesmo dia em um tribunal distrital da Califórnia, prevê que Schaback pague uma multa de 5 milhões de dólares, a ser paga em três parcelas.

Um milhão de dólares no momento da declaração de culpa, 3 milhões de dólares até a data da sentença, e o restante milhão dentro dos dois anos seguintes.

Um documento informativo de final de março delineou as acusações contra Schaback. 

Em particular, destacando que ele e um co-conspirador, identificado apenas como “Presidente e administrador delegado” da Paxful, não conseguiram estabelecer um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro dentro de 90 dias após o início das operações. 

Portanto, como solicitado pelo Bank Secrecy Act. Além disso, Schaback não implementou um programa Know Your Customer (KYC) para verificar a identidade dos usuários da exchange.

Fator que deveria ter coletado pelo menos o nome, a data de nascimento, o endereço e outras informações identificativas. O Departamento de Justiça declarou em uma nota o seguinte: 

“Devido à sua incapacidade de implementar os programas AML e KYC, Schaback transformou a Paxful em um veículo para lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras atividades criminosas, incluindo fraudes, golpes românticos, esquemas de extorsão e prostituição.”

Os problemas de Paxful na verificação das identidades 

O documento também revelou que, entre julho de 2015 e junho de 2019, Schaback e o co-conspirador permitiram que os usuários abrissem contas Paxful e fizessem trading sem fornecer informações ou documentos identificativos suficientes para a verificação. 

A Paxful também se promoveu como uma plataforma que não exigia o KYC e/ou que permitia comprar sem ID.

Quando terceiros solicitaram uma política anti-lavagem de dinheiro, Schaback e o co-conspirador apresentaram uma política “plagiada de outra instituição” que sabiam não ter sido implementada ou aplicada.

Em março de 2023, Schaback processou seu co-fundador e ex-CEO da Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, em uma disputa pelo controle da exchange. 

Em específico, acusando-o de apropriação indevida de fundos empresariais, lavagem de dinheiro e evasão de sanções, entre outras acusações.

Youssef declarou em um post no blog de abril de 2022 que Paxful aceitou uma ordem judicial que nomeia Srinivas Raju, diretor do escritório de advocacia Richards, Layton and Finger, como guardião da exchange. 

Em maio de 2023, Paxful nomeou Roshan Dharia como CEO interino.

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