Chainalysis lançou seu novo relatório sobre crimes cripto “Money Laundering and Cryptocurrency Report”, para aprofundar as últimas tendências e os dados relativos à lavagem de dinheiro.
Summary
Crimini Crypto e o relatório da Chainalysis sobre lavagem de dinheiro
Chainalysis lançou um novo relatório sobre crimes cripto: “Money Laundering and Cryptocurrency Report”. A ideia é aprofundar as últimas tendências e dados relativos à lavagem de dinheiro com criptomoedas.
“O nosso relatório sobre lavagem de dinheiro revela como os maus atores agora utilizam a criptomoeda para lavar fundos provenientes de crimes fora da cadeia, não apenas de crimes nativos da criptomoeda como o ransomware. Exploramos as técnicas avançadas de rastreamento e como os dados da blockchain estão impulsionando a luta contra o crime financeiro.”
Em primeiro lugar, o relatório assinado pela Chainalysis quer descrever como a lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas deriva não apenas dos crimes on-chain, mas também de outras atividades ilícitas off-chain.
De base, portanto, é possível expandir o raio de investigação aproveitando a transparência da blockchain para desmantelar os crimes crypto na cadeia e também além.
De qualquer forma, Chainalysis indica quais são as formas mais utilizadas para a lavagem de dinheiro no mundo das criptomoedas.
E assim, as tendências relacionadas à lavagem de dinheiro mostram que cerca de 80% dos fundos ilícitos passam pelos intermediários wallets.
Não só, no relatório são listadas também outras formas mais utilizadas pelos lavadores de dinheiro como os mixer, as privacy coins e os protocolos cross-chain bridge.
Crimini Crypto: as tendências na lavagem de dinheiro analisadas pela Chainalysis
Avançando com o relatório, depois, Chainalysis explica que a maioria dos criminosos tenta converter seus fundos crypto em moeda fiat.
Importante instrumento para descrever as tendências ligadas à lavagem de dinheiro é também a identificação do destino dos fundos. Nesse sentido, mais de 50% dos fundos ilícitos acabam nos crypto-exchange centralizadas (CEX), direta ou indiretamente após o uso de técnicas de ofuscação.
Saindo da cadeia, em vez disso, a lavagem de dinheiro é identificada com base nas atividades criminosas tradicionais off-chain como o tráfico de drogas e a fraude. A esse respeito, o relatório afirma que também no setor crypto podem ser repetidos os modelos de lavagem com moeda fiat pois são repetidas as mesmas estratégias.
Depois destes pontos salientes e mais, o relatório assinado Chainalysis termina com uma visão geral sobre os regulamentos e as estratégias globais para combater a lavagem de dinheiro.
Os dados de 2023
Em fevereiro passado, foi publicado o report de Chainalysis sobre o crypto crime, com os dados relativos a 2023.
E a propósito de lavagem de dinheiro, pelo que havia surgido, parece que em 2023 os criminosos lavaram 22,3 bilhões de dólares, quase 30% a menos em comparação com 2022.
Esta diminuição foi interpretada pela plataforma de análise blockchain como uma possível diminuição geral do volume das transações crypto, tanto legítimas quanto ilícitas.
Também aqui, Chainlysis havia afirmado que os CEX continuam a ser o destino principal para os fundos enviados de endereços ilícitos, com 62%. No entanto, a plataforma também afirmou que a quota de fundos ilícitos destinados aos protocolos DeFi subiu em 2023 para 13%.
