Ao co-fundador e desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi negada a liberdade sob fiança.
Refere DL News, segundo o qual a Pertsev teria sido negada a fiança para apelar contra a condenação por lavagem de dinheiro.
Summary
Tornado Cash: a condenação de Alexey Pertsev
Pertsev foi preso em 2022 nos Países Baixos, e em maio deste ano foi condenado por lavagem de dinheiro por um tribunal holandês.
O co-fundador e desenvolvedor do Tornado Cash é acusado de ter criado uma ferramenta para cometer atos criminosos, e em particular lavagem de dinheiro.
Tornado Cash é uma ferramenta que permite tornar muito difícil rastrear o remetente de uma transação on-chain.
O fato de que se consiga de fato esconder o remetente de uma transação, por mais que esta esteja registrada de forma clara em uma blockchain pública, facilita as coisas para quem quer lavar dinheiro sujo utilizando as criptovalute.
Pertsev, portanto, foi considerado culpado em um caso de lavagem de dinheiro e foi condenado a 64 meses de prisão (pouco mais de 5 anos).
O fato é que o tribunal considerou que entre 2019 e 2022 desenvolveu um verdadeiro “modus operandi” para lavagem de dinheiro, tendo também suspeitado de origens ilícitas para algumas transações realizadas através do Tornado Cash.
Quando foi preso, tinha sido emitido um mandado de captura contra ele pelos EUA, que consideram o Tornado Cash uma ferramenta chave utilizada pelo grupo de hackers norte-coreano Lazarus.
Negada a liberdade sob fiança a Alexey Pertsev, co-fundador de Tornado Cash
Após a condenação, Pertsev tinha apresentado ao tribunal holandês um pedido de libertação sob fiança.
De acordo com o relatado ao DL News, o Tribunal de Apelação de ‘s-Hertogenbosch, nos Países Baixos, rejeitou este pedido, determinando que Pertsev continuará a permanecer na prisão.
Já está na prisão há cerca de dois meses, onde não lhe é permitido nem o acesso a um computador, ou à Internet.
Agora Pertsev vai apelar contra a condenação, mas, entretanto, será forçado a permanecer na prisão.
Os seus advogados de defesa, Keith Cheng e Judith de Boer, afirmam que precisaria de um computador e de Internet para se preparar para o processo de apelação, mas ao que parece a justiça holandesa não considera que deva conceder-lhe este privilégio.
Além disso, os advogados de defesa argumentam que não haveria nem mesmo o risco de fuga e que a justiça holandesa não quis conceder-lhe este privilégio. Os defensores também argumentam que não há risco de fuga, mas evidentemente o Tribunal de Apelação não acreditou nesta hipótese.
A defesa
Durante uma audiência realizada no mês passado, um dos advogados de defesa apresentou 18 pontos para o recurso. Ainda de acordo com a defesa e o réu, Pertsev teria precisado acessar pelo menos um computador para processar o pedido de recurso.
O advogado de defesa também apresentou um pedido ao diretor da prisão, para lhe pedir que colocasse à disposição do seu cliente na prisão algumas estruturas digitais e um acesso ilimitado à Internet, mas também o diretor da prisão recusou.
O ponto é que a política de segurança da prisão não prevê que se possam conceder aos detentos computadores e acesso à Internet.
O caso, no entanto, como aponta o advogado de defesa, gira justamente em torno de aspectos técnicos da DeFi, relativos a smart contract e governança dos protocolos, para acessar os quais é necessário Internet.
Além disso, também observa que esse tipo de preparação não pode ser feito por um advogado, mas precisam da colaboração de Pertsev, porque eles não são especializados nos aspectos mais técnicos do seu caso.
Segundo o advogado de defesa de Pertsev, Keith Cheng, a sua detenção violaria a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que consagra o direito de cada indivíduo a um julgamento justo.
As acusações de lavagem de dinheiro
As acusações contra Pertsev não são, no entanto, genéricas.
Referem-se especificamente a 2,2 bilhões de dólares em criptomoedas roubadas de várias exchanges ou protocolos, e depois tornadas não rastreáveis através do mixer de Tornado Cash.
Segundo os juízes, Pertsev e seus co-desenvolvedores deveriam ter impedido os criminosos, e em particular os hackers norte-coreanos do Lazarus Group, de lavar proventos ilícitos através da sua plataforma.
No entanto, Tornado Cash é um protocolo open source, não centralizado. Isso significa que nem mesmo os desenvolvedores podiam bloquear transações.
O tribunal sustenta que Pertsev e sócios tenham voluntariamente querido disponibilizar para todos, criminosos incluídos, uma ferramenta útil para lavar dinheiro dessa maneira, ou seja, que estivessem cientes de que seria feito esse uso. Nesse ponto, eles foram condenados justamente por não terem querido impedir isso.
Em outras palavras, os atos de lavagem de dinheiro ocorreram, e ambas as partes o admitem. Só que segundo os juízes isso foi possibilitado conscientemente por Pertsev, enquanto Pertsev afirma que ele não pode ser responsabilizado por atos que ele não cometeu.
De fato é acusado de favorecimento, mas a condenação aplicada o acusa explicitamente de lavagem de dinheiro, como se ele estivesse envolvido.
