Os promotores australianos pedem prisão para o usuário do Crypto.com que recebeu 6,8 milhões de dólares por engano, alegando que a pena de prisão deve permanecer uma possibilidade concreta.
Vamos ver abaixo todos os detalhes.
Summary
As consequências jurídicas para o usuário de Crypto.com: condenação à prisão
Como antecipado, segundo fontes locais, os procuradores australianos pedem uma pena de prisão para um utilizador de Crypto.com.
Este último recebeu erroneamente quase 7 milhões de dólares e gastou a maior parte antes que a exchange descobrisse o erro cometido há três anos.
Em maio de 2021, Crypto.com transferiu 10,47 milhões de dólares australianos (6,86 milhões de dólares) para o casal australiano Thevamanogari Manivel e Jatinder Singh.
Isso em vez de um reembolso de 100 AU$ depois que um funcionário inseriu por engano um número de conta na seção de pagamento de uma planilha Excel.
Quando a exchange descobriu o erro no seu auditoria interna de dezembro de 2021, apenas sete meses depois, Singh já havia comprado várias propriedades e dado a um amigo 1 milhão de AU$. Singh declarou que pensou ter ganhado “uma loteria online”.
Durante a audiência de 2 de agosto, cerca de três anos após o incidente, o procurador australiano Campbell Thomson argumentou que, dada a soma de dinheiro envolvida, não poderia ser considerado um simples erro.
Declarou então que uma condenação à prisão era necessária para Singh:
“Poderia não ser que o mande para a prisão por muito tempo após considerar sua detenção pré-sentença.”
O advogado de Singh, Martin Kozlowski, argumentou que Singh não tinha compreendido plenamente a gravidade da situação, uma circunstância difícil de enfrentar para qualquer pessoa.
Kozlowski destacou que os fundos provinham de uma multinacional que não tinha percebido o erro até uma auditoria subsequente.
“Ninguém sabe como reagiria se se encontrasse numa situação semelhante.”
Risco de fuga para Singh e o aumento da criminalidade crypto na Austrália
Em março de 2023, os promotores afirmaram que Singh estava em risco de fuga, pois foram recuperados apenas 4,9 milhões de dólares, parte dos quais já transferidos para o exterior. A sentença de Singh está prevista para setembro.
A sua companheira, Manivel, foi condenada a cerca de sete meses de reclusão (tempo já cumprido) e a uma ordem de correção comunitária de 18 meses após se declarar culpada de ter gerido descuidadamente os proventos do crime.
Este caso segue um recente aumento da criminalidade ligada às criptomoedas na Austrália.
Em 15 de julho, o Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) relatou um aumento do uso criminoso de criptomoedas em seu último relatório sobre lavagem de dinheiro.
Em particular prevendo um pico devido ao anonimato e à velocidade das transações.
Crypto.com supera Coinbase nas trocas
Em 1º de agosto, Crypto.com ultrapassou Coinbase no volume de negociações, registrando 3,6 bilhões de dólares contra os 2,12 bilhões de Coinbase.
Este resultado, confirmado pelos dados da sociedade de análise do mercado crypto Messari, representa um aumento de 23% para Crypto.com.
A adoção institucional das criptomoedas contribuiu significativamente para este incremento, posicionando Crypto.com como um ponto de referência para numerosos operadores institucionais.
O lançamento de ETF spot su ETH nos Estados Unidos desempenhou um papel crucial no recente crescimento da Crypto.com.
Desde que os ETF foram aprovados, a exchange registou um crescimento de dois dígitos na atividade de trading ligada aos seus produtos spot e perpétuos baseados em ETH.
Além disso, o open interest em todos os produtos crypto viu um aumento de quatro vezes desde janeiro, impulsionado pelo afluxo de investidores institucionais.
Também empresas do setor financeiro tradicional (TradFi) estão se voltando para Crypto.com para aproveitar as oportunidades oferecidas pelas criptomoedas.
Paralelamente, o open interest de Bitcoin aumentou a nível de mercado, atingindo a cifra recorde de 39,46 bilhões de dólares em 29 de julho.
Os analistas acreditam que, se a adoção institucional continuar a crescer, o preço do Bitcoin poderia subir para centenas de milhares de dólares, potencialmente superando os $700.000.
No entanto, o Bitcoin mostrou volatilidade esta semana, aproximando-se dos $70.000 para depois descer a cerca de $62.000 nos dias seguintes.
