Novidades sobre o caso que envolve o grande esquema de crypto scam de OneCoin, com mais de 400 vítimas que recorreram ao Tribunal Superior de Londres para obter compensação. A ordem emitida foi a de congelar os bens dos supostos fraudadores, identificados em várias pessoas e empresas ligadas à OneCoin.
Summary
OneCoin: as mais de 400 vítimas do crypto scam obtêm o congelamento dos bens dos supostos truffatori
De acordo com o relatado, parece que o caso de OneCoin foi apresentado diretamente ao Tribunal Superior de Londres.
E infatti, são mais de 400 os investidores vítimas da crypto scam que estão aderindo à ação judicial, com o objetivo de obter a compensação pelas suas perdas, que somam um total de 4 bilhões de dólares.
Por enquanto, o que foi obtido é uma ordem de congelamento a nível mundial contra várias pessoas e empresas ligadas à OneCoin, definidas como supostos fraudadores.
Em primeiro lugar, sob acusação estão Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood, fundadores da OneCoin, depois OneCoin Limited e One Network Services Limited, as empresas através das quais foi construída uma das maiores crypto scam.
Entre outros, há numerosos influenciadores de OneCoin como Karri Wahlroos, o doutor Muhammed Zafar, Moynul Islam e seu irmão, Monirul Islam. A seguir, a lista dos acusados inclui Christopher Hamilton e Robert MacDonald, que se presume terem lavado grandes quantias de dinheiro da fraude OneCoin.
O operato desses sujeitos está agora sob investigação.
OneCoin: a ação judicial contra a conspiração por trás do crypto scam
O grupo de investidores é representado pelos advogados do escritório de advocacia internacional Mishcon de Reya LLP.
Em específico, a ação judicial contra as pessoas e empresas ligadas à OneCoin sustenta que se trata precisamente de uma conspiração de meios ilícitos, engano, violação do dever fiduciário, assistência desonesta e nos termos do artigo 423 do Insolvency Act de 1986.
A tal proposito, Rhymal Persad, partner di Mishcon de Reya, explicou:
“O esquema fraudulento de OneCoin teve um forte impacto na vida das suas vítimas, que variavam de investidores sofisticados a leigos, e todos perderam somas significativas no que se acredita ser uma das maiores fraudes já perpetradas. Em nome das vítimas, Mishcon de Reya iniciou o que, ao que sabemos, é a primeira ação coletiva desse tipo no Reino Unido. A ação legal no Tribunal Superior de Londres visa obter uma compensação para os investidores que foram enganados e que sofreram perdas como consequência”.
Essa ação legal contra os supostos fraudadores é iniciada com base em “opt-in”. Isso significa que os investidores vítimas de OneCoin que desejam participar, podem aderir para solicitar a sua indenização.
La CryptoQueen in fuga e os 4 anos de prisão à responsável legal
Se de um lado, Ruja Ignatova, apelidada de “CryptoQueen” ainda está sendo procurada, do outro, a responsável pelo escritório jurídico, Irina Dilinska, foi presa e condenada.
E de fato, em janeiro de 2023, a CryptoQueen foi incluída entre os 10 fugitivos mais procurados pelo FBI, após uma fuga que dura há mais de cinco anos.
Ao contrário, neste abril de 2024, surgiu a notícia de que Dilinska foi condenada pelo juiz do distrito sul de Nova York a 4 anos de prisão.
