Chainalysis publicou uma primeira atualização do seu relatório “2024 Crypto Crime” referente à primeira parte do ano em curso. Entre os vários dados examinados, parece que os ataques de ransomware continuam a aumentar.
Summary
Os crimes crypto 2024 da Chainalysis: diminuem as transações ilícitas mas aumentam os ataques de ransomware
Chainalysis, plataforma de análise on-chain, publicou a Parte 1 do seu relatório “2024 Crypto Crime”, referente à primeira metade deste ano em curso.
“A primeira parte da nossa atualização de meio ano sobre o #cryptocrime está aqui! A atividade ilícita na cadeia caiu quase 20% no último ano, mas a atividade dos fundos roubados está aumentando e os pagamentos de ransomware estão batendo recordes. Leia nosso blog para uma análise detalhada.”
A análise mostrou que enquanto por um lado o fluxo de fundos de criptomoeda para os serviços legítimos atingiu os níveis mais altos desde 2021, por outro parece ter diminuído a atividade ilícita.
E de fato, foi calculado que tal atividade ilícita agregada diminuiu em 19,6%, passando de 20,9 bilhões de dólares para 16,7 bilhões de dólares.
A perturbar esta boa notícia, porém, pensou o ransomware, que é uma exceção à queda geral.
Na prática, no ano passado, os pagamentos cumulativos de ransomware foram de cerca de 449,1 milhões de dólares até o final de junho de 2023. Este ano, no entanto, os pesquisadores registraram um total de 459,8 milhões de dólares em resgates pagos, estabelecendo que 2024 será o pior ano já registrado.
Os crimes crypto 2024 de Chainalysis: a recuperação da atividade de hacking e o retorno ao Bitcoin (BTC)
Seguindo com a análise de Chainalysis sobre os cripto crimes de 2024, parece que a atividade de hacking está em recuperação, em comparação com a queda registrada entre 2023 e 2022.
Na prática, para esta primeira parte de 2024, o valor cumulativo roubado já atingiu 1,58 bilhões de dólares, cerca de 84,4% a mais em relação ao valor roubado no mesmo período do ano passado.
A tal propósito, o relatório observa que esse valor pode ser aumentado também graças ao aumento dos preços dos ativos.
Acima de tudo, é precisamente o aumento do valor de Bitcoin que faz subir o valor total, dado que representou 40% do volume de transações associadas ao movimento pós-hack dos fundos roubados.
Isso significa que os ladrões de criptomoedas estão “voltando às origens”, apostando nos crypto-exchange centralizados, em vez da DeFi.
O capítulo 2023 sobre lavagem de dinheiro
Em fevereiro passado de 2024, Chainalysis tinha publicado o capítulo sobre lavagem de dinheiro, do seu Crypto Crime Report 2023.
Na prática, do que havia surgido, parece que em 2023 foram reciclados bem 22,3 bilhões de dólares, quase 30% a menos em relação a 2022.
Mesmo nesse caso, a Chainalysis afirmava que, no geral, os crypto-exchange centralizados continuam a ser o destino principal para os fundos enviados de endereços ilícitos, com 62%.
Ao mesmo tempo, porém, a quota de fundos ilícitos destinados aos protocolos DeFi tinha subido em 2023, exatamente para 13%.
