Alguns dias atrás, Tether anunciou o lançamento de uma nova unidade contra os crimes junto com Tron e TRM Labs.
Trata-se da chamada T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), e é fruto de uma colaboração público-privada para combater as atividades ilícitas associadas ao uso de USDT na blockchain de Tron.
Summary
Tether e Tron contra os crimes crypto
Já faz tempo que a maioria das transações em USDT, a stablecoin da Tether, acontecem no Tron.
Inicialmente USDT, no distante 2014, foi lançada na Omni, uma chain baseada na blockchain de Bitcoin. Posteriormente, foi lançada também na Ethereum, onde encontrou uma utilização muito mais ampla.
No entanto, a blockchain de Ethereum não tem taxas muito baixas nas transações, e assim a Tether decidiu disponibilizar sua stablecoin também em blockchains mais econômicas, como por exemplo a Tron.
Atualmente USDT está presente em 16 blockchain, entre as quais Omni, Ethereum e Tron, e em diferentes layer-2.
Dos cerca de 118 bilhões de tokens USDT, quase 62 bilhões estão em Tron, enquanto em Ethereum são menos de 54. Omni já foi superada por Solana e Avalanche, com TON crescendo muito.
A unidade contra os crimes: Tether e Tron colaboram
T3 FCU, além de Tether e Tron, envolve também e sobretudo TRM Labs, uma das principais empresas de inteligência blockchain que tem competências no âmbito da luta contra crimes financeiros. Tron tem as competências técnicas on-chain, e Tether disponibilizará sua equipe de investigações externas.
A unidade já foi criada há algum tempo, e Tether declara que nas semanas seguintes ao lançamento a iniciativa já facilitou o congelamento de mais de 12 milhões de USDT, em colaboração com as forças da lei, em fundos associados a fraudes e esquemas fraudulentos de investimentos.
TRM fornecerá suporte contínuo à Tron e Tether na identificação de transações que têm uma conexão com atividades ilegais presumidas, como por exemplo financiamento ao terrorismo, evasão de sanções, roubos, hacking, criminalidade cibernética e fraudes. O trabalho apoiará os esforços da Tron e Tether para interromper a atividade criminosa e ajudar as colaborações com as forças da lei em todo o mundo.
USDT
A Tether no comunicado oficial afirma também que as stablecoin como USDT são a espinha dorsal do setor dos ativos digitais, porque fornecem uma reserva de valor estável e permitem movimentos fluidos de fundos entre as plataformas.
Além disso, não nega que as mesmas características que tornam USDT atraente para os usuários legítimos também atraem a atenção de fraudadores, financiadores do terrorismo e outros sujeitos criminosos.
Portanto, se por um lado a popularidade e a base de utilizadores de USDT em Tron crescem, por outro lado cresce também a sua exposição indesejada a tais sujeitos criminosos.
T3 FCU tem como objetivo precisamente dar um passo significativo para impedir a capacidade dos mal-intencionados de lavar e usar os proventos do crime utilizando USDT, de modo a salvaguardar a integridade da blockchain de Tron.
O dólar alternativo e a finança paralela
Há apenas alguns dias, o famoso Wall Street Journal (WSJ) publicou um artigo sobre o USDT, no qual o define como “O dólar alternativo que alimenta um mundo financeiro paralelo”.
No artigo, o WSJ afirma que o USDT já rivaliza com a Visa em volume de transações, gerindo até 190 bilhões de dólares por dia, e apesar de a Tether ter menos de 100 funcionários em 2023, superou até mesmo a BlackRock em termos de rentabilidade, chegando a ganhar 6,2 bilhões de dólares.
Apesar de Tether colaborar frequentemente com as forças da lei, o WSJ afirma que as suas atividades minam os esforços dos EUA para combater traficantes de armas, violadores de sanções e fraudadores, porque permite uma economia paralela fora do alcance das forças da lei dos Estados Unidos.
Afirma também que é controlado por um grupo secreto de proprietários, enquanto que os proprietários e os gestores de Tether são bem conhecidos, a começar pelo CEO Paolo Ardoino.
O jornal estadunidense admite que a Tether é capaz de rastrear cada transação de USDT na blockchain pública, e de poder confiscar os tokens e bloquear as carteiras, mas afirma que esse bloqueio se revelou em grande parte ineficaz. De fato, de 153 bilhões de dólares em 2.713 carteiras inseridas na lista negra, a Tether teria conseguido bloquear no total apenas 1,4 bilhões de dólares, enquanto o restante foi movido ou retirado antes do bloqueio.
Provavelmente é também por isso que foi instituída a unidade T3 FCU, ou seja, para tentar tornar mais fácil e rápido a intervenção das autoridades para os sequestros. Não se deve esquecer, de fato, que Tether não bloqueia arbitrariamente as carteiras, mas intervém a pedido explícito e preciso das autoridades. O processo deve ser facilitado para poder ser acelerado de modo a torná-lo realmente eficaz.
