As criptomoedas rapidamente passaram de instrumentos de nicho, significativos para os círculos relativamente pequenos de entusiastas de tecnologia, para se tornarem um dos contribuintes significativos para o cenário financeiro global. Embora os benefícios trazidos pela natureza sem permissão, descentralizada e resistente à censura das criptos sejam muitos, isso também atrai todos aqueles que desejam obscurecer sua atividade financeira, tornando as investigações sobre essas atividades difíceis de várias maneiras.
À medida que a tecnologia blockchain continua a evoluir, a dificuldade de investigar um crime na cadeia também aumenta. O desempenho constantemente aprimorado das tecnologias de aprimoramento de privacidade fornece aos atores maliciosos maneiras mais sofisticadas de mascarar ganhos ilícitos. Para combater esses desenvolvimentos, os peritos forenses precisam se manter atualizados com os avanços que ocorrem ao seu redor para rastreamento eficaz de ativos, preservação de evidências digitais e identificação de atividades suspeitas.
Summary
Os Desafios de Realizar Investigações em Criptomoedas
Com mais frequência do que nunca, golpes, hacks e transações ilícitas tornam o ecossistema cripto um foco de atividades criminosas, com perdas substanciais realizadas. A natureza descentralizada da tecnologia blockchain gera desafios únicos para aqueles que tentam rastrear e recuperar esses ativos.
O Enigma da Anonimidade e Pseudonimidade
Um dos maiores desafios em qualquer investigação de criptomoedas é que as transações em blockchain são pseudônimas. Embora não se possa dizer que as blockchains do Bitcoin ou do Ethereum sejam anônimas, a forma como funcionam ainda torna difícil atribuir endereços de carteiras diretamente a identidades do mundo real. Mesmo as moedas de privacidade, como Monero e ZCash, entre outras, utilizam técnicas criptográficas avançadas que ocultam ainda mais os detalhes das transações e as identidades de seus usuários. Este anonimato representa grandes obstáculos para os investigadores que procuram rastrear atividades criminosas nessas redes.
Complexidades Jurisdicionais: Uma Nova Era na Legislação de Ativos Digitais no Reino Unido
A falta de fronteiras que caracteriza as criptomoedas introduz outros tipos de problemas jurisdicionais. Rastrear uma transação que cruza fronteiras internacionais requer compreensão e apreciação de uma mistura variada de diferentes sistemas legais e regulamentos em relação às transações. Adicionada a essa complexidade está um conjunto de atitudes nacionais inconsistentes em relação à regulamentação de criptomoedas, juntamente com práticas inconsistentes em como essa regulamentação é aplicada. A cooperação internacional é frequentemente necessária, mas pode ser dificultada pela abordagem fragmentada adotada por várias jurisdições em como consideram os ativos digitais.
Desenvolvimentos Recentes: O Projeto de Lei de Propriedade (Ativos Digitais etc)
É apenas agora que a posição do Reino Unido em relação aos ativos digitais teve uma mudança radical com a introdução do Projeto de Lei de Propriedade (Ativos Digitais, etc.) no Parlamento em 11 de setembro de 2024. Este novo Projeto de Lei, refletindo as recomendações da Comissão de Direito da Inglaterra e do País de Gales, dá clareza ao status legal dos ativos digitais, como cripto-tokens e tokens não fungíveis.
O Projeto de Lei confirma principalmente que há uma terceira categoria de propriedade pessoal para ativos digitais. A lei tradicional de propriedade pessoal tem lutado para categorizar esses ativos porque eles são fundamentalmente diferentes tanto de ativos tangíveis – coisas em posse – quanto de ativos intangíveis baseados em direitos, como dívidas ou títulos financeiros – coisas em ação. Esta nova categoria finalmente estabelecerá os ativos digitais como distintos de qualquer outro tipo de propriedade, o que seguiria as tendências recentes na jurisprudência e eliminaria qualquer ambiguidade legal remanescente que possa existir.
Este movimento pelo legislativo tem grandes implicações para investigações de cripto e a recuperação de ativos. Ao estabelecer claramente que os ativos digitais podem atrair direitos in personam, o Projeto de Lei estabelece a base para facilitar reivindicações legais muito mais diretas sobre o roubo ou apropriação indevida de ativos digitais. Por sua vez, isso tornaria a aplicação de direitos e a recuperação de ativos mais fácil dentro da jurisdição do Reino Unido.
Enquanto isso, o Governo do Reino Unido também se comprometeu a estabelecer um grupo de especialistas encarregado de fornecer orientações adicionais sobre as questões técnicas e legais relacionadas aos ativos digitais continuamente. Isso será liderado pelo Master of the Rolls através do UKJT, que dará orientações não vinculativas para minimizar ainda mais as incertezas legais na área.
Esses desenvolvimentos são um passo bem-vindo na evolução da lei do Reino Unido sobre ativos digitais, iluminando uma área que precisava muito disso, fornecendo precedentes legais sólidos e consistentes em relação à classificação e proteção. O alinhamento do Projeto de Lei de Propriedade (Ativos Digitais, etc.) com os princípios estabelecidos pela Comissão de Direito significa o compromisso do Reino Unido com a vanguarda da regulamentação de ativos digitais, garantindo que a estrutura legal do país se desenvolva com a tecnologia.
Preservação de Evidências Digitais em Investigações de Cripto
A preservação de evidências digitais é a pedra angular de qualquer investigação de criptomoeda. Único para a indústria de blockchain é o desafio da velocidade e irreversibilidade, porque os perpetradores entram em uma frenesi de troca de carteiras, obscurecendo seus rastros com moedas de privacidade e mixers, ou estratificando suas transações através de plataformas não regulamentadas. A rapidez com que isso precisa ser feito não para em um nível de meros requisitos processuais; é essencial para a rastreabilidade de ativos e para facilitar os objetivos mais amplos de ação legal e recuperação de ativos.
Considerando que as redes blockchain são descentralizadas e pseudônimas, a preservação de evidências requer uma mistura de conhecimento técnico, manuseio sensível de rastros digitais e profundo conhecimento sobre como as blockchains funcionam. Cada etapa do processo de preservação de evidências deve ser conduzida na sequência correta de acordo com protocolos pré-determinados para garantir a integridade e admissibilidade de tais dados em processos legais.
Exchanges de Criptomoedas Não Reguladas: Desafios
As exchanges de criptomoedas não regulamentadas e subterrâneas são alguns dos maiores obstáculos na busca por justiça contra crimes relacionados a criptomoedas. A maioria delas opera fora da lei e de qualquer estrutura regulatória, oferecendo um refúgio para que atividades ilegais ocorram, já que a transformação de criptomoedas pode ser feita rapidamente com pouca ou nenhuma fiscalização. Essas exchanges podem permitir transações através da dark web ou em jurisdições com estruturas regulatórias pouco exigentes, permitindo assim a lavagem ou conversão desses fundos em moedas fiduciárias sem um rastro identificável.
O fator de anonimato, juntamente com a falta de quaisquer requisitos substanciais de conformidade nessas plataformas, torna a tarefa muito difícil de lidar para os investigadores forenses. Claro, todas as ferramentas tecnológicas disponíveis devem ser aproveitadas para reunir inteligência acionável e reconstruir históricos de transações que possam implicar atores mal-intencionados.
Investigação de Cripto: Como as Inovações Estão Mudando o Jogo
Apesar dos desafios apresentados pelos criminosos de criptomoedas, cujas táticas são dinâmicas, a tecnologia de fato estimou uma capacidade eficaz de investigar tais casos. Ferramentas modernas de análise de blockchain, algoritmos de IA e ML transformaram a maneira como os peritos forenses abordam esses casos hoje. Essas ferramentas podem rastrear fluxos complexos de dinheiro e construir padrões suspeitos que, de outra forma, passariam despercebidos.
Algoritmos avançados e análise de dados atualmente permitem que os investigadores examinem milhões de volumes de dados de transações em blockchains, destacando ligações entre transações que de outra forma seriam não relacionadas e revelando as redes subjacentes à atividade ilícita. Essas capacidades tecnológicas transformaram a forense de criptomoedas em um campo proativo que espera o comportamento criminoso em vez de apenas responder a ele.
O Papel das Ferramentas de Análise de Blockchain
As ferramentas de análise de blockchain têm estado na vanguarda das investigações forenses de criptomoedas. Essas ferramentas extraem considerável insight da análise de padrões de transações, comportamentos de carteiras e interações de blockchain. Elas ajudam os peritos forenses a mapear caminhos transacionais, identificar clusters de carteiras associadas e reconhecer sinais de alerta indicativos de lavagem de dinheiro ou esquemas fraudulentos.
Essas ferramentas também auxiliam na manutenção da conformidade regulatória ao rastrear a origem e o destino dos fundos, permitindo que os investigadores determinem uma cadeia de custódia clara. Tais dados coletados através da análise de blockchain provam ser necessários não apenas para rastrear ativos tomados ou lavados fraudulentamente, mas também para apresentar evidências dignas de tribunal.
IA e Aprendizado de Máquina em Cripto Forense
A inteligência artificial e o aprendizado de máquina são campos dinâmicos nas investigações de criptomoedas. Essas tecnologias desenvolvem ainda mais a capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados em velocidades nunca antes alcançadas e revelam padrões que podem não ser necessariamente óbvios para um analista humano. Modelos impulsionados por IA podem identificar anomalias no comportamento de transações, prever possíveis violações de segurança e fornecer avaliações de risco em tempo real, essenciais para frustrar atividades criminosas.
Os algoritmos de aprendizado de máquina melhoram constantemente suas capacidades de detecção aprendendo com novos dados e aprimorando a precisão preditiva de seus modelos. Isso os torna muito úteis no combate a algumas técnicas de lavagem de dinheiro muito sofisticadas e estratégias de fraude que estão em constante mudança. A automação da detecção de atividades suspeitas por IA e ML significa que crimes de criptomoeda podem ser investigados de maneira ágil e responsiva.
Técnicas de Recuperação de Carteira e Chave
O acesso à recuperação de carteiras de criptomoedas bloqueadas ou comprometidas é um conceito que ganhou impulso, com essa recuperação tornando-se uma área muito crítica na ciência forense digital. No entanto, este é um jogo de gato e rato em que o crescimento das criptomoedas como um alvo atraente para cibercriminosos e fraudadores desenvolve técnicas por especialistas forenses para recuperar o controle sobre esses ativos digitais, para que os proprietários legítimos possam recuperar suas posses e garantir que evidências digitais valiosas sejam preservadas para processos legais.
A recuperação de carteiras e, simultaneamente, chaves privadas perdidas ou a quebra de carteiras criptografadas empregou técnicas criptográficas avançadas em um de seus principais métodos. Isso ocorre mesmo quando as criptomoedas, sendo descentralizadas, garantem que os usuários bear total responsabilidade pelo acesso à carteira. Especialistas forenses estão cada vez mais aptos a aplicar técnicas que aproveitam vulnerabilidades no software da carteira ou erros humanos para recuperar o acesso.
O Papel da Engenharia Social na Recuperação de Carteiras
A engenharia social tornou-se uma arma influente na análise forense de criptomoedas. Ao decifrar os padrões psicológicos e comportamentais de um indivíduo ou entidade que controla a carteira, os investigadores forenses utilizam vários métodos que levariam o indivíduo alvo a revelar informações sensíveis: frases mnemônicas ou códigos de acesso, entre outros. Isso é não intrusivo e pode facilmente se mostrar promissor em casos de fraude ou roubo, onde o culpado pode, sem querer, fornecer alguma pista para acessar a carteira.
No entanto, a engenharia social envolve um alto grau de especialização nos aspectos criptográficos e humanos das criptomoedas, sem mencionar a natureza altamente sensível das considerações éticas e legais. É uma corda bamba que os investigadores forenses devem percorrer cuidadosamente para garantir que as provas recuperadas através de técnicas de engenharia social sejam consideradas admissíveis em tribunal e não tenham contaminado a cadeia de custódia das provas.
Carteiras Multiassinatura como uma Ferramenta Forense
As carteiras multi-assinatura não apenas contribuíram para o quadro de segurança aprimorado dos ativos digitais, mas também se tornaram uma ferramenta estratégica em investigações forenses. A ideia aqui é simples: carteiras multi-sig precisam de várias chaves para autorizar transações, reduzindo qualquer chance de acesso indesejado ou roubo. Em casos onde uma chave é comprometida ou perdida, os outros detentores de chaves podem trabalhar com especialistas forenses para recuperar o acesso à carteira sem comprometer a integridade das evidências digitais armazenadas.
As carteiras multi-sig funcionam melhor em um ambiente corporativo ou institucional onde ocorre a gestão coletiva de ativos. A presença de múltiplas assinaturas cria uma camada adicional de responsabilidade que se torna totalmente necessária no caso de tentar rastrear o fluxo de fundos ou identificar os participantes associados a transações fraudulentas. Esta tecnologia auxilia os investigadores forenses na recuperação de ativos multi-sig e na construção de uma cadeia de custódia clara, o que é crítico para qualquer ação legal.
Técnicas Criptográficas e Mitigações de Ataques de Força Bruta
Tais avanços na análise criptográfica permitiram, por sua vez, que as equipes forenses elaborassem maneiras altamente articuladas de lidar com o desafio de recuperar chaves privadas perdidas. Embora ainda existam alguns ataques de força bruta mais antigos e tradicionais em carteiras criptografadas, estes geralmente são utilizados por último devido ao tempo que levam; abordagens modernas fazem uso de algoritmos de aprendizado de máquina além de técnicas probabilísticas para suavizar o processo. Essas inovações aumentam significativamente a taxa de sucesso na abertura de carteiras sem comprometer a integridade dos dados ou violar leis de privacidade.
Essas técnicas são bastante comuns em situações que envolvem senhas esquecidas ou frases-semente mnemônicas perdidas. Ao pesquisar padrões e semelhanças na criação de senhas, às vezes explorando vulnerabilidades conhecidas em algoritmos criptográficos anteriores, os investigadores podem frequentemente acelerar a recuperação de carteiras. Os métodos exigem elaboração cuidadosa em cada caso para se adequar tanto legal quanto efetivamente.
Considerações Legais e Éticas
A recuperação de carteiras e chaves é uma questão muito sensível que deve ser tratada estritamente com base em fundamentos legais e éticos. Mesmo para fins investigativos, o acesso a carteiras de criptomoedas deve ser apoiado por uma instância de autorização legal apropriada através de uma ordem judicial ou, pelo menos, o consentimento do legítimo proprietário do ativo. Isso também sugere um apelo à transparência das ações realizadas sobre a admissibilidade das provas coletadas em tribunal para fins de documentação.
À medida que a análise forense de criptomoedas continua a desenvolver-se de várias formas inovadoras, o equilíbrio entre técnicas avançadas de recuperação e a proteção da privacidade individual será sempre um tema quente. Novamente, tudo se resume a usar esses serviços de forma ética e dentro dos limites legais para manter a integridade de qualquer investigação e reforçar a credibilidade profissional forense.
Opinião de Especialista: Desafios na Forense de Criptomoedas do Ponto de Vista de um Especialista
Na Crypto Legal, especialistas em forense de blockchain, descobrimos que um dos desafios mais profundos nas investigações de criptomoedas é acompanhar o ritmo da natureza em evolução da tecnologia. Embora o blockchain em si seja aberto e transparente em teoria, ele deveria facilitar o rastreamento de novas táticas e métodos utilizados por maus atores, o que pode tornar o acompanhamento do rastro do dinheiro excepcionalmente árduo. Isso inclui técnicas como coin-mixing, chain-hopping-movendo fundos através de vários blockchains, e o uso de contratos inteligentes para desenvolver designs complicados de transações.
Um dos maiores equívocos sobre criptomoeda é que ela é intraceável. Na realidade, a transparência da tecnologia blockchain tem dois lados para os especialistas forenses: por um lado, cada transação é registrada de forma imutável, oferecendo um registro permanente de atividade. Por outro lado, o fato de não haver informações de identidade intrínsecas torna as investigações multidimensionais, com a maioria dos dados off-chain, análise dos vários comportamentos de transação e colaboração com entidades centralizadas, como exchanges, para vincular a atividade a indivíduos específicos.
Com base em nossa experiência, é aqui que as investigações de criptomoedas brilham: a união da capacidade tecnológica e do conhecimento jurídico. O conjunto de ferramentas à disposição da análise de blockchain está melhorando rapidamente, e a quantidade de dados para minerar evidências é grande. No entanto, essas evidências precisam de interpretação para construir um caso convincente. Em um ambiente legal tão sensível, a compreensão do mesmo será muito importante para garantir que as evidências coletadas atendam aos requisitos estabelecidos pelos tribunais para prosseguir e sejam uma força sobre a qual nossa expertise legal se sustenta.
O trabalho forense em criptomoedas está se tornando cada vez mais uma questão de navegar por um labirinto de jurisdições e leis internacionais, já que as transações podem facilmente cruzar fronteiras. Os investigadores devem ter experiência com os marcos legais que regem a criptomoeda em diferentes países para ajudar a rastrear a recuperação de ativos de forma eficaz. Mesmo as análises de blockchain mais avançadas falharão em proporcionar a melhor recuperação e acusação possíveis sem a abordagem legal adequada.
Finalmente, acreditamos que a futura forense de criptomoedas terá uma coordenação muito melhor entre investigadores do setor privado, agências de aplicação da lei e órgãos reguladores para investigar a contínua evolução da sofisticação do modus operandi criminoso no espaço cripto. Nenhuma entidade única pode enfrentar esses desafios sozinha; em vez disso, seria necessário um esforço conjunto nessa direção para desmantelar a infraestrutura que permite atividades ilícitas no blockchain.
Sobre Crypto Legal
Crypto Legal é uma empresa premiada com sede no Reino Unido, especializada em forense avançada de blockchain e serviços jurídicos relacionados a cryptocurrency. Suas principais competências abrangem reivindicações e disputas, conformidade com AML, fraude financeira e recuperação de ativos, operando dentro do labirinto da indústria de blockchain.
Para mais informações, por favor, entre em contato com o site da Crypto Legal.
