Alexander Mashinsky acabou de se declarar culpado de duas acusações de fraude em commodities e títulos no caso da plataforma crypto Celsius.
O ex CEO e fundador da empresa de empréstimos criptográficos se arrependeu de ter orquestrado uma verdadeira fraude contra os investidores e aceitou as acusações.
Agora será o juiz Koelt a determinar a pena para Mashinksy, que em 8 de abril de 2025 poderá condenar o réu a 30 anos de prisão.
Vejamos todos os detalhes da news abaixo.
Summary
O caso da plataforma crypto Celsius
Celsius, ex piattaforma CeFi fundada em 2017, era considerada uma das mais sólidas e seguras do mundo crypto para os empréstimos e para os depósitos com interesse.
A empresa cresceu muito nos primeiros anos, chegando a contar no outono de 2021 com um “Net Asset Value” de cerca de 25 bilhões de dólares.
Durante a pandemia Covid teve um enorme sucesso prometendo yield impressionantes sobre os depósitos, enquanto o dinheiro era emprestado a investidores institucionais.
Vistos os seus programas “Earn” e “Custody” bastante vantajosos, tinha atraído a presença de muitos investidores de retalho, tornando-se um dos bancos crypto mais grandes do mundo.
Em junho de 2022, no entanto, começava a desmoronar o castelo de cartas: a certo ponto, Celsius suspende todos os levantamentos da plataforma.
Inicialmente tranquiliza os usuários, que ainda tinham 4,7 bilhões de dólares em criptomoedas na plataforma, de ter liquidez suficiente para processar todos os pedidos.
Se não fosse que apenas um mês depois Celsius declara formalmente falência apelando para o Capítulo 11 da norma de falências dos Estados Unidos.
Os preços das crypto que desabavam durante o bear market e o colapso anterior dos credores 3AC e Voyager deram o golpe de misericórdia à empresa.
Alexander Mashinsky, fundador e CEO de Celsius, foi investigado por 7 acusações, considerado como principal responsável pela fraude aos clientes.
Em 31 de janeiro de 2024, a plataforma conseguiu sair da falência, graças principalmente ao crescimento dos preços do mercado de ativos digitais.
Desde então, a Celsius passou por uma reestruturação interna e lançou-se no lucrativo setor de mineração de Bitcoin.
Alex Mashinksy, ex CEO e fundador da Celsius, declara-se culpado de duas acusações
Alex Mashinsky foi inicialmente acusado em 13 de julho de 2023 de nada menos que 7 acusações pelos procuradores federais de Manhattan no caso da Celsius Network.
As acusações pesavam sobre fraude, conspiração, manipulação de mercado e práticas inadequadas com as quais teria enganado os investidores da plataforma.
Mashinksy naquela ocasião declarou-se não culpado, conseguindo adiar por meses a sentença definitiva.
No entanto, com uma reviravolta inesperada, o mesmo empresário optou por se arrepender diante do juiz distrital dos Estados Unidos John Koeltl.
Durante a audiência de terça-feira, 3 de dezembro, ele se declarou culpado de duas das sete acusações formuladas, ou seja, fraude em commodities e manipulação de mercado.
No tribunal, Mashinsky admitiu ter dado aos clientes da Celsius um “falso conforto” falsificando o registro da plataforma nas entidades reguladoras federais.
Em particular, teria dado uma entrevista em 201 na qual afirmava que o programa Earn havia recebido uma aprovação formal por parte da SEC.
Das suas palavras relatadas no comunicado de imprensa do Departamento de Nova Iorque, transparece um senso de vergonha e arrependimento pela crypto fraude realizada:
“Sei que o que fiz foi errado e quero tentar fazer tudo o possível para corrigir”.
Como parte do seu acordo com os promotores, Mashinsky concordou em não apelar contra qualquer sentença de 30 anos ou menos.
Agora Mashinsky, à beira de completar seu 60º aniversário, corre o risco de passar o resto de sua vida na prisão.
Em 8 de abril, o juiz Koeltl se pronunciará com uma sentença definitiva que determinará o futuro do ex-CEO da Celsius.
Ao término da audiência de terça-feira, o advogado de defesa de Mashinsky dirigiu-se aos jornalistas da seguinte forma, refletindo o sentimento de culpa do réu:
“Às vezes, assumir a responsabilidade quando e onde for apropriado é a melhor maneira de ajudar todos a seguir em frente”.
Os ganhos ilícitos de Mashinsky através da manipulação do mercado crypto
Alex Mashinsky obteve fortes ganhos ilícitos da manipulação de mercado da crypto CEL, token utility da plataforma Celsius.
Os procuradores federais de Manhattan afirmaram que o empresário enganou os clientes da Celsius para convencê-los a investir na moeda criptográfica.
Em particular, teria inflacionado de forma artificial o valor de CEL, além das falsas promessas sobre o estado de saúde da empresa e sobre a solidez do negócio.
No total, foi revelado que Mashinsky arrecadou cerca de 42 milhões de dólares com a venda pessoal das suas participações em CEL.
Em relação à mega fraude Celsius, o procurador norte-americano Damian Williams afirmou que a empresa nunca foi lucrativa.
Além disso, teria encorajado os usuários a investir com falsas promessas, prometendo grandes retornos em troca de um risco contido.
Na realidade, o dinheiro dos usuários sempre foi empregado em apostas arriscadas com investidores institucionais. Estas são as palavras de Williams:
“Utilizando slogans atraentes como “Unbank Yourself”, Mashinsky prometeu que a Celsius manteria as criptomoedas dos clientes seguras como o dinheiro em um banco, mas que, ao contrário de um banco, a Celsius devolveria a maior parte dos lucros de sua atividade aos usuários.”
Como parte da sua declaração de culpa, Mashinsky aceitou renunciar aos proventos dos seus esquemas ilegais.
Por outro lado, o que fará com todo esse dinheiro se provavelmente terá que passar o resto da vida na prisão?
