A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou um pastor de Washington de ter orquestrado um esquema Ponzi crypto de 6 milhões de dólares, enganando 1.500 pessoas com promessas de altos rendimentos e um ecossistema de investimento inexistente.
Vamos ver neste artigo todos os detalhes.
Summary
Promessas de rendimentos extraordinários reveladas como uma fraude: o que a CFTC descobriu sobre o esquema Ponzi
Nos Estados Unidos, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) revelou recentemente um esquema Ponzi crypto no valor de 6 milhões de dólares que envolvia um pastor no estado de Washington.
A principal acusação é dirigida a Francier Obando Pinillo, líder de uma comunidade religiosa em Pasco. O qual teria explorado a confiança dos seus fiéis e de outras pessoas para promover um sistema fraudulento de investimento em criptomoedas.
De acordo com a denúncia apresentada em 9 de dezembro em um tribunal federal de Spokane, Pinillo teria usado sua posição de pastor para persuadir cerca de 1.500 indivíduos, muitos dos quais membros de sua congregação, a investir em um sistema que prometia retornos extraordinários.
O pastor afirmava gerir uma plataforma chamada “Solanofi”, apresentada como um ecossistema inovador para o trading de criptovalute.
Pinillo afirmava que os investimentos seriam geridos através de sofisticados instrumentos tecnológicos, incluindo bots automatizados para o trading.
Através das redes sociais e encontros diretos, Pinillo garantia aos investidores retornos mensais de até 34,9%. Especificamente, afirmando que os fundos seriam utilizados para operações de trading altamente performantes em criptomoedas como Bitcoin, Ether e Tether.
Além disso, a oferta incluía um suposto serviço de staking para ativos digitais, que prometia lucros adicionais graças a uma plataforma evoluída denominada “Solanofi 2.0”.
Como incentivo adicional, Pinillo propunha uma comissão de referência de 15% para qualquer pessoa que trouxesse novos investidores para o sistema. Ou seja, um clássico mecanismo de marketing multinível utilizado em muitos esquemas Ponzi.
A realidade por trás das promessas
No entanto, a CFTC revelou que nenhum dos serviços prometidos por Pinillo existia realmente. De acordo com as investigações, não havia nenhum bot automatizado, nenhum sistema de staking e nem mesmo uma plataforma de trading operacional.
Os extratos de conta e os painéis online mostrados aos usuários eram completamente falsos. Na realidade, Pinillo teria se apropriado indevidamente dos fundos arrecadados, destinando-os a outros fins não especificados.
A denúncia afirma que as vítimas eram principalmente “clientes não sofisticados”, sem experiência nos mercados de criptomoedas ou na negociação de ativos digitais, tornando-os particularmente vulneráveis às táticas manipulativas do pastor.
Um dos aspectos mais controversos da situação é o uso do papel de pastor por parte de Pinillo para ganhar a confiança das suas vítimas. Segundo a CFTC, as suas solicitações eram quase inteiramente em espanhol, direcionadas a membros da comunidade hispânica local.
A combinação entre a linguagem familiar e o prestígio associado ao seu papel religioso criou um ambiente em que as pessoas estavam mais inclinadas a confiar nas suas promessas.
Consequências legais
A CFTC solicitou ao tribunal várias medidas para lidar com o caso. Entre elas, a restituição dos fundos às vítimas, a confiscação de todos os lucros provenientes do esquema e uma proibição permanente para Pinillo de participar de qualquer atividade de trading ou investimento.
Além disso, a agência está tentando obter uma injunção permanente para impedir que Pinillo possa novamente gerir operações semelhantes no futuro.
No momento, não estão disponíveis informações sobre os advogados de Pinillo, nem foi possível obter uma sua declaração.
De qualquer forma, este caso destaca os riscos associados aos investimentos em criptomoedas, em particular quando são promovidos por indivíduos sem uma experiência comprovada no setor.
As autoridades convidam qualquer pessoa que pretenda investir em produtos financeiros a realizar pesquisas aprofundadas e a desconfiar de promessas de rendimentos garantidos. Especialmente quando são apresentadas como “boas demais para serem verdade”.
De acordo com os dados da CFTC, as fraudes no setor de criptomoedas continuam a ser um desafio significativo. Em 2024, a agência registrou casos no valor total de 17 bilhões de dólares.
Isso demonstra o quão importante é reforçar as medidas de regulamentação e sensibilizar o público sobre os riscos associados a este tipo de investimentos.
