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TerraUSD: Do Kwon será julgado nos EUA em 2026 por acusações de fraude criminal

Do Know, ex CEO di Terraform accusato di fraude criminal ligada ao colapso de 40 bilhões de dólares de TerraUSD, será julgado não antes de janeiro de 2026. Neste tempo, os procuradores deveriam ter o tempo para acessar as provas criptografadas e os advogados de defesa, por sua vez, examinar o enorme volume de dados de seis terabytes durante as investigações. 

TerraUSD: o colapso de $40 bilhões e o processo de Do Know nos EUA não antes de 2026 

O processo por fraude criminal ligado ao colapso de 40 bilhões de dólares de TerraUSD contra Do Know, ex-CEO da Terraform Labs, poderia começar não antes de 2026.

E assim, por um lado, os procuradores pedem tempo para conseguir acessar os dispositivos criptografados e para traduzir as comunicações do coreano para o inglês. 

Por outro lado, os advogados de defesa de Know poderão examinar a enorme quantidade de dados de seis terabytes que será produzida durante as investigações. 

A afirmar esta nova data de início foi o juiz distrital Paul Engelmayer do Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY), na audiência de ontem. 

Engelmayer declarou que programar a data de início de um processo para mais de um ano após a conferência inicial é “sem precedentes” na sua carreira de juiz. 

E de fato, para mediar essa questão, o próprio Engelmayer deu uma semana de tempo ao advogado principal de Know, Michael Ferrara do escritório Hecker Fink LLP, para poder solicitar uma data antecipada em 2025.

TerraUSD e o colapso de 40 bilhões de dólares: o caso contra Do Know

Do Know é acusado de nada menos que nove acusações por fraude em títulos, fraude eletrônica, fraude em commodities e associação criminosa com o objetivo de lavagem de dinheiro sujo.

Tutte queste acusações estão ligadas à implosão de 40 bilhões de dólares do ecossistema Terra/LUNA em 2022. 

Na semana passada, porém, Do Kwon declarou-se não culpado de uma acusação das nove. 

O ex-CEO da Terraform passou 22 meses na prisão de Montenegro, conseguindo revogar a decisão de extradição para os EUA por três vezes

De qualquer forma, agora está nas mãos dos Estados Unidos aguardando seu julgamento. A Securities and Exchange Commission (ou SEC) dos EUA já venceu seu processo civil contra Know em março de 2024. 

E de fato, para o júri, Do Know e Terraform Labs são culpados de serem responsáveis por fraude e de terem enganado os investidores sobre a estabilidade de sua stablecoin nativa algorítmica TerraUSD (UST) e sobre os casos de uso da blockchain Terra. 

Até hoje, Know e Terraform foram condenados a pagar 4,5 bilhões de dólares em sanções e alívios, enquanto o próprio Kwon contribuiu com 200 milhões de dólares.

Outra ação contra Terraform Labs 

No último verão, Terraform Labs foi processada pelos liquidadores do crypto hedge fund Three Arrow Capital (3AC) que exigem 1,3 bilhões de dólares de indenização.

A acusação fala de manipulação do mercado dos tokens LUNA e TerraUSD e que a Terraform teria induzido a 3AC a comprá-los conseguindo “inflacionar artificialmente o preço dos ativos antes que fossem varridos”.

Em 2022, depois, 3AC tinha apresentado também pedido de falência declarando que o colapso da rede Terra lhe tinha causado perdas irrecuperáveis.

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