As autoridades financeiras da Coreia do Sul estão avaliando contramedidas contra aquelas exchange crypto que operam no país sem respeitar as rígidas regulamentações vigentes.
A Financial Intelligence Unit (FIU) da Financial Services Commission iniciou uma investigação sobre várias plataformas suspeitas de oferecer serviços aos investidores sul-coreanos sem o devido registro como Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs).
Entre as possíveis sanções, prevê-se o bloqueio do acesso a estes exchange e outras medidas restritivas.
Esta decisão faz parte de uma estratégia mais ampla de regulamentação das criptomoedas na Coreia do Sul, um país que introduziu normas rigorosas para garantir maior transparência e segurança no setor.
O caso envolve também importantes plataformas, incluindo KuCoin, enquanto paralelamente surgem suspeitas de irregularidades financeiras também entre as principais exchanges sul-coreanas.
Summary
Monitoramento sobre as exchanges de crypto: critérios e potenciais sanções na Coreia do Sul
O governo sul-coreano exige que os operadores de serviços crypto relatem sua atividade à FIU com base na Lei sobre Informações Financeiras Específicas.
Qualquer pessoa que ofereça serviços de troca, custódia, intermediação ou gestão de ativos virtuais sem seguir esta diretiva é considerada operando ilegalmente, correndo o risco de sanções administrativas e penais.
De acordo com fontes locais, a FIU iniciou uma investigação sobre várias exchanges, identificando aquelas que fornecem marketing e suporte ao cliente para investidores sul-coreanos sem estarem oficialmente registradas.
As autoridades estão planejando impedir tecnicamente o acesso a estes serviços no país.
Um funcionário da FIU confirmou que o governo está avaliando medidas concretas, em colaboração com a Korea Communications Standards Commission, a autoridade responsável pela regulamentação da internet no país.
O objetivo é bloquear o acesso às exchanges não conformes para proteger os investidores e manter o controle do setor crypto.
Entre as plataformas que estariam sob exame destaca-se a KuCoin, uma das exchanges mais conhecidas a nível global.
Em resposta às investigações, um porta-voz da KuCoin declarou ao Cointelegraph que a empresa monitora atentamente os desenvolvimentos regulatórios em todo o mundo, incluindo a Coreia do Sul.
A empresa reiterou seu compromisso com a compliance normativa, destacando que uma abordagem responsável é essencial para um desenvolvimento sustentável do setor crypto.
Embora as declarações da plataforma mostrem atenção às normativas locais, resta ver se conseguirá conformar-se aos padrões exigidos pelas autoridades sul-coreanas.
As investigações sobre as exchanges sul-coreanas: o caso Bithumb e as acusações de corrupção
Paralelamente às investigações sobre os exchange estrangeiros, os reguladores sul-coreanos estão enfrentando suspeitas de ilícitos financeiros também entre os exchange locais.
Em 20 de março, os promotores revistaram a sede da Bithumb, após acusações de apropriação indébita contra o ex-CEO, Kim Dae-sik.
Kim é suspeito de ter utilizado fundos empresariais para comprar um apartamento, em violação das normas financeiras.
No entanto, a sociedade respondeu afirmando que o ex-CEO já teria providenciado para reembolsar os fundos através de um empréstimo, rejeitando as acusações de irregularidades.
Além do caso Bithumb, surgiram rumores sobre práticas ilícitas relacionadas à listagem de novos ativos digitais.
De acordo com fontes anônimas citadas por Wu Blockchain, alguns projetos teriam pago comissões milionárias a intermediários para serem listados em exchanges como Upbit e Bithumb.
Perante estas acusações, Upbit solicitou transparência, convidando a fonte das acusações a revelar os nomes dos projetos envolvidos.
A ausência de detalhes concretos ainda torna incertos os desenvolvimentos deste caso, mas as denunciadas práticas de favoritismo na cotação poderiam comprometer a credibilidade do setor crypto na Coreia do Sul.
O impacto das normativas na Coreia do Sul
Nos últimos anos, a Coreia do Sul adotou uma regulamentação rigorosa no setor das criptomoedas, impondo diretrizes rigorosas para exchange e operadores de serviços financeiros.
As normas visam reduzir os riscos de riciclaggio di denaro, frodi e manipolazioni di mercato, aumentando a segurança para os investidores.
No entanto, essas restrições levaram algumas plataformas a operar de maneira não conforme, colocando em risco sua presença no mercado sul-coreano.
O possível bloqueio de acesso aos exchange esteri poderia levar os investidores locais a utilizarem exclusivamente serviços registrados no país, garantindo um maior controle por parte das autoridades.
Por outro lado, alguns especialistas acreditam que uma regulamentação excessivamente rígida pode limitar a inovação e a competitividade do setor crypto. O delicado equilíbrio entre segurança e crescimento do setor continua a ser um desafio crucial para o futuro das criptomoedas na Coreia do Sul.
As autoridades sul-coreanas estão intensificando o seu controle sobre as plataformas de criptomoedas, tanto locais quanto estrangeiras, impondo o cumprimento das normativas vigentes.
O possível fechamento do acesso a exchanges como KuCoin poderia revolucionar o mercado cripto no país, enquanto as investigações sobre a Bithumb e as acusações de corrupção em outras plataformas alimentam dúvidas sobre a integridade do setor.
O futuro do mercado de criptomoedas na Coreia do Sul dependerá do equilíbrio entre regulamentação, segurança e inovação, em um contexto que continua a evoluir rapidamente.
