O colosso das criptomoedas Binance obteve uma importante vitória legal: um juiz federal aprovou a transferência de um processo por lavagem de dinheiro do estado de Washington para o Distrito Sul da Flórida, onde já está em andamento um procedimento semelhante.
A decisão, emitida em 21 de abril pela juíza Barbara Rothstein, baseia-se na chamada “first-to-file rule”. Ou seja, uma norma que visa evitar a duplicação dos processos judiciais.
Summary
Duas causas, Washington e Flórida, um único objetivo: acusar a Binance de facilitar a lavagem de dinheiro
Ambas as causas, a de Washington e a da Flórida, acusam a Binance de ter permitido a cibercriminosos lavar criptomoedas roubadas através da sua plataforma.
Apesar de algumas diferenças formais entre as duas ações legais, a juíza Rothstein destacou que ambas representam indivíduos cujas criptomoedas teriam sido subtraídas e depois transferidas para contas Binance.
A causa na Flórida, iniciada em junho de 2023 por Michael Osterer, foi a primeira a ser apresentada. A de Washington, por outro lado, foi registrada em agosto de 2024 por três investidores em criptomoedas.
Os demandantes de Washington argumentavam que o seu caso introduzia novas acusações e incluía também o ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, como réu, diferenciando-se assim do processo na Flórida.
De acordo com a regra first-to-file, quando duas ações envolvem as mesmas partes e questões semelhantes, a jurisdição geralmente permanece no tribunal onde foi depositada primeiro.
A juíza Rothstein rejeitou as objeções dos queixosos de Washington. Os quais temiam que a transferência pudesse atrasar o processo e prejudicar as possibilidades de obter uma indemnização.
Ao contrário, a juíza afirmou que unificar os procedimentos seria vantajoso para a eficiência do sistema judiciário.
“Permitir que duas ações coletivas paralelas prossigam em distritos separados seria duplicativo e ineficiente”,
escreveu na sua decisão.
Com a transferência aprovada, ambas as causas serão agora geridas pelo tribunal da Flórida. Com o objetivo de acelerar a resolução e reduzir as redundâncias legais tanto para a Binance quanto para os demandantes.
O caso CZ e as novas acusações do Wall Street Journal
Enquanto isso, o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, conhecido como CZ, voltou aos holofotes devido a um novo relatório publicado pelo Wall Street Journal em 11 de abril.
De acordo com o jornal, Zhao teria aceitado testemunhar contra Justin Sun, fundador da Tron, no âmbito de um acordo com o Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos.
Zhao prontamente negou as afirmações, escrevendo no X (antigo Twitter):
“WSJ está realmente tentando. Parece que esqueceram quem acabou na prisão e quem não. As pessoas que se tornam testemunhas do governo não acabam na prisão.”
No mês de abril de 2024, CZ foi condenado a quatro meses de prisão por violações das normas de combate à lavagem de dinheiro.
Foi libertado em setembro, mantendo ainda assim o título de pessoa mais rica a ter cumprido uma pena de prisão nos Estados Unidos, com um patrimônio líquido estimado em 60 bilhões de dólares no momento da sua detenção.
De qualquer forma, além das questões judiciais nos Estados Unidos, a Binance também está envolvida em uma controvérsia legal na Nigéria.
Um tribunal local adiou recentemente para 30 de abril um importante caso de evasão fiscal contra o exchange de criptomoedas. Tudo isso depois que a Binance contestou a validade da notificação dos atos judiciais.
De acordo com o advogado da Binance, Chukwuka Ikwuazom, o Federal Inland Revenue Service (FIRS) não teria obtido a autorização do tribunal para notificar os documentos legais fora do território nigeriano.
A ordem do tribunal de 11 de fevereiro que autorizava a notificação substitutiva seria, portanto, sem validade legal. Binance, de fato, está registrada nas Ilhas Cayman e não possui uma sede física na Nigéria.
Implicações futuras para Binance e o setor crypto
A transferência do caso para a Flórida representa um momento crucial para a Binance, que se encontra a enfrentar pressões legais em múltiplas frentes.
A decisão da juíza Rothstein poderia não apenas simplificar o percurso judicial, mas também oferecer à Binance a oportunidade de consolidar a sua defesa em um único local. Reduzindo assim os custos e os riscos decorrentes de processos paralelos.
No entanto, as acusações de lavagem de dinheiro e as implicações relacionadas ao envolvimento de CZ em outros casos judiciais continuam a lançar sombras sobre a reputação da exchange.
A crescente atenção das autoridades regulatórias e judiciais, tanto nos Estados Unidos quanto a nível internacional, sinaliza um endurecimento da vigilância sobre o setor das criptomoedas.
Com a evolução desses casos, será fundamental observar como a Binance enfrentará os desafios legais e se conseguirá manter a confiança dos usuários e dos investidores em um contexto cada vez mais complexo e regulamentado.
