O Departamento de Justiça dos EUA está avançando para confiscar mais de US$ 25 milhões em criptomoedas recuperados por meio de cinco investigações internacionais de fraude distintas — o mais recente golpe em uma das campanhas de confisco de fraude cripto mais agressivas da memória recente. Os fundos foram rastreados até redes que convenceram centenas de pessoas comuns, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, de que estavam fazendo investimentos legítimos em ativos digitais. Elas não estavam.
Summary
Principais pontos
- O DOJ busca o confisco de mais de US$ 25 milhões em criptomoedas vinculadas a cinco investigações internacionais de fraude que têm como alvo residentes dos EUA e do Canadá.
- Mais de 670 transações suspeitas de vítimas foram identificadas nos cinco casos, envolvendo golpes de romance online e fraudes de recuperação mediante pagamento de taxas.
- As redes de lavagem eram operadas principalmente a partir do Sudeste Asiático, com endereços IP rastreados na China, Malásia e Camboja.
- A ação faz parte da Scam Center Strike Force, lançada em novembro de 2025 pela procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, que já recuperou mais de US$ 800 milhões no total.
Departamento de Justiça dos EUA busca confisco de US$ 25 milhões em cripto
A ação de confisco, anunciada na terça-feira pelo Escritório da Procuradoria dos EUA para o Distrito de Columbia, abrange fundos recuperados por agentes do Escritório de Campo do Serviço Secreto em Washington, atuando por meio da Cyber Fraud Task Force. Em todos os cinco casos, os investigadores identificaram mais de 670 transações suspeitas de vítimas — um número que destaca o quão amplas e sistemáticas essas operações eram.
O que torna este caso notável é sua escala e coordenação. Não se tratava de golpes isolados. Eram canais criminosos estruturados para movimentar dinheiro rapidamente através de fronteiras, estratificando transações por meio de redes no Sudeste Asiático para obscurecer o rastro.
Escopo das investigações de fraude
Cada uma das cinco investigações tem como alvo uma operação de fraude distinta, embora compartilhem a mesma lógica predatória. O primeiro caso, sinalizado pelas autoridades canadenses no final de 2024, rastreou mais de 270 transações suspeitas de vítimas e busca aproximadamente US$ 10,4 milhões. O segundo, centrado em esquemas de romance online com mais de 200 vítimas, busca aproximadamente US$ 12,1 milhões — tornando-se a maior recuperação individual deste conjunto.
A terceira e a quarta investigações, relatadas por vítimas na Região da Capital Nacional em março e maio de 2026, respectivamente, buscam cerca de US$ 2,4 milhões e US$ 1,2 milhão. O quinto caso, uma fraude de recuperação mediante pagamento de taxas — em que golpistas se passam por ajudantes capazes de recuperar fundos já perdidos em fraudes com cripto, e então roubam novamente — busca aproximadamente US$ 285.000.
Tipos de esquemas de fraude descobertos
Golpes de romance e fraudes de recuperação estão entre as formas emocionalmente mais devastadoras de crime financeiro. Vítimas de esquemas de romance são frequentemente manipuladas ao longo de semanas ou meses a acreditar que estão em relacionamentos genuínos e, em seguida, gradualmente persuadidas a transferir fundos para o que lhes é apresentado como investimentos cripto lucrativos. Quando percebem que algo está errado, o dinheiro já se foi.
A fraude de recuperação é, possivelmente, ainda mais cruel. Ela mira pessoas que já foram enganadas, oferecendo falsa esperança — e cobrando uma taxa — para recuperar o que foi perdido. Em ambos os casos, as vítimas foram levadas a acreditar que estavam interagindo com plataformas legítimas de criptomoedas.
Foco geográfico e redes de lavagem
Todos os cinco casos apontam para a mesma região. Os lavadores estavam predominantemente baseados no Sudeste Asiático, com endereços IP rastreados na China, Malásia e Camboja. Essa concentração geográfica não é coincidência — reflete um padrão bem documentado em que operações organizadas de fraude usam a complexidade regulatória da região para dificultar os esforços de aplicação da lei internacional.
A capacidade da Cyber Fraud Task Force de atravessar essas camadas de lavagem e rastrear os fundos até suas origens representa uma conquista operacional significativa. Esquemas internacionais de lavagem de cripto são especificamente projetados para resistir exatamente a esse tipo de perseguição forense, usando transferências em camadas entre carteiras e mudanças de jurisdição para obscurecer a propriedade.
Iniciativa Scam Center Strike Force e esforços de recuperação
Esta ação de confisco não é isolada. Ela faz parte de um esforço de aplicação da lei muito maior — e os números são impressionantes.
Origens e liderança da iniciativa
A Scam Center Strike Force foi lançada em novembro de 2025 pela procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, especificamente para atingir o tipo de redes de fraude transfronteiriça expostas nesses cinco casos. A iniciativa foi construída com base na premissa de que operações internacionais de fraude, apesar de sua complexidade, são vulneráveis a uma interrupção financeira coordenada.
“Esta apreensão de US$ 25 milhões é um resultado direto da Scam Center Strike Force que lancei em novembro de 2025 e demonstra o poder de atacar agressivamente essas redes internacionais de fraude”, disse Pirro. “Nossos investigadores atravessaram esquemas complexos de lavagem, protegeram vítimas e fecharam canais criminosos.”
Valores recuperados e impacto
Desde seu lançamento, a Strike Force recuperou mais de US$ 800 milhões no total. O mais recente confisco de US$ 25 milhões se soma a esse valor, mas o significado mais amplo está no próprio modelo de aplicação da lei. Ao concentrar recursos investigativos na infraestrutura internacional de fraude, em vez de perseguir autores individuais um a um, a iniciativa ganhou impulso de uma forma que a persecução tradicional caso a caso raramente alcança.
Dito isso, confisco e restituição não são a mesma coisa. Os fundos apreendidos entram em um processo legal, e o caminho entre a recuperação pelo governo e a compensação efetiva das vítimas raramente é simples. Para as centenas de pessoas nos EUA e no Canadá que perderam dinheiro nesses esquemas, o número estampado na manchete é significativo — mas o que acontecerá com esses ativos em seguida será igualmente importante.
A implicação mais profunda aqui é estrutural. À medida que a cripto se torna um veículo mais comum de poupança e investimento entre consumidores em geral, ela também se torna um alvo mais atraente para o tipo de engenharia social em que essas redes se especializam. A postura de aplicação da lei cada vez mais firme do DOJ sinaliza que as agências federais não estão mais tratando a fraude com criptomoedas como um problema de nicho — e que a infraestrutura que viabiliza a lavagem internacional está agora firmemente na mira das autoridades dos EUA, independentemente de onde os servidores estejam localizados.
Perguntas frequentes
Qual é o valor total em criptomoedas que o DOJ dos EUA busca confiscar?
O Departamento de Justiça dos EUA busca o confisco de mais de US$ 25 milhões em criptomoedas, recuperados por meio de cinco investigações internacionais de fraude distintas.
Que tipos de fraude estão envolvidos nessas investigações?
As investigações envolvem golpes de romance online, em que vítimas foram manipuladas a transferir fundos sob o pretexto de investimentos em cripto, e fraudes de recuperação mediante pagamento de taxas, em que golpistas se passaram por agentes de recuperação e roubaram novamente vítimas que já haviam sido enganadas.
Onde as redes de lavagem estão principalmente localizadas?
A maior parte da atividade de lavagem foi rastreada ao Sudeste Asiático, especificamente com endereços IP identificados na China, Malásia e Camboja.
O que é a Scam Center Strike Force?
A Scam Center Strike Force é uma iniciativa lançada em novembro de 2025 pela procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro para recuperar fundos e desarticular redes internacionais de fraude que têm como alvo residentes dos EUA. Desde seu lançamento, ela já recuperou mais de US$ 800 milhões no total.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Qual é o valor total em criptomoedas que o DOJ dos EUA busca confiscar?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”O Departamento de Justiça dos EUA busca o confisco de mais de US$ 25 milhões em criptomoedas, recuperados por meio de cinco investigações internacionais de fraude distintas.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Que tipos de fraude estão envolvidos nessas investigações?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”As investigações envolvem golpes de romance online, em que vítimas foram manipuladas a transferir fundos sob o pretexto de investimentos em cripto, e fraudes de recuperação mediante pagamento de taxas, em que golpistas se passaram por agentes de recuperação e roubaram novamente vítimas que já haviam sido enganadas.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Onde as redes de lavagem estão principalmente localizadas?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”A maior parte da atividade de lavagem foi rastreada ao Sudeste Asiático, especificamente com endereços IP identificados na China, Malásia e Camboja.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”O que é a Scam Center Strike Force?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”A Scam Center Strike Force é uma iniciativa lançada em novembro de 2025 pela procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro para recuperar fundos e desarticular redes internacionais de fraude que têm como alvo residentes dos EUA. Desde seu lançamento, ela já recuperou mais de US$ 800 milhões no total.”}}]}
Artigo produzido com a assistência de inteligência artificial e revisado pela equipe editorial.
