O Departamento do Tesouro dos EUA lançou uma rede mais ampla sobre a economia digital do Irã e, desta vez, as corretoras de criptomoedas não são as únicas que precisam se preocupar. Em 24 de agosto, o Departamento do Tesouro ampliou sua autoridade de sanções para cobrir formalmente o setor de ativos digitais do Irã sob a Ordem Executiva 13902, uma medida que permite aos reguladores agir contra corretores, operadores de carteiras e processadores de pagamento em qualquer lugar do mundo, não apenas dentro das fronteiras iranianas. A mudança veio como parte de uma campanha mais ampla que o Secretário do Tesouro Scott Bessent descreveu como um “Dia D econômico”, e marca uma das aplicações mais abrangentes do poder de sanções do Tesouro dos EUA contra o Irã a atingir as criptomoedas desde que Washington começou a perseguir a evasão de sanções digitais.
Summary
Pontos principais
- O OFAC adicionou o setor de ativos digitais do Irã à autoridade de sanções da Ordem Executiva 13902 em 24 de agosto, ao lado de tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo.
- O Tesouro alega que um corretor ucraniano chamado Obukhov movimentou mais de US$ 100 milhões em criptomoedas para ajudar a financiar vendas de petróleo iraniano ligadas à Força Quds do IRGC desde 2023.
- Quase 60 entidades, indivíduos e embarcações foram sancionados nas redes nuclear, de mísseis, cibernética e de petróleo do Irã como parte do mesmo pacote.
- Ações anteriores em 2026 já haviam mirado as corretoras iranianas Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit e Aban Tether.
- Bancos estrangeiros que processarem conscientemente transações para partes sancionadas correm o risco de perder acesso a contas correspondentes nos EUA.
Departamento do Tesouro dos EUA amplia sanções para o setor de ativos digitais do Irã
A mudança central é simples, mas consequente: os ativos digitais agora são formalmente reconhecidos como um setor sancionável sob a mesma ordem executiva que já cobre as indústrias de tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo do Irã. Essa única adição remodela a forma como o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ou OFAC, pode perseguir qualquer pessoa conectada à atividade cripto iraniana.
Escopo da autoridade de sanções do OFAC
De acordo com a nova determinação, o OFAC pode sancionar qualquer pessoa que opere dentro do setor de ativos digitais do Irã ou que forneça serviços que o apoiem, não importando onde essa pessoa ou empresa esteja fisicamente sediada. Isso representa uma mudança significativa. Ações anteriores de sanções relacionadas a cripto precisavam identificar corretoras ou indivíduos específicos ligados ao Irã. Agora, simplesmente apoiar o setor em um sentido amplo pode ser suficiente para atrair escrutínio, um ponto que o Tesouro enfatizou ao dizer que a criptomoeda se tornou “uma ferramenta cada vez mais comum” para movimentar dinheiro fora dos canais bancários tradicionais.
Bessent enquadrou o esforço mais amplo, que o Tesouro batizou de Operação Pária Econômico, em termos diretos durante uma coletiva de imprensa coberta pela BBC. Ele disse que o departamento mapeou as “redes, facilitadores e canais financeiros” que o Irã usa para driblar sanções e comercializar petróleo, e alertou que governos que auxiliam Teerã “não podem alegar que estão cegos para o fato de estarem permitindo essa atividade”. Ele acrescentou que o governo agiria rapidamente: “Eles devem saber que vamos agir muito rapidamente e que estamos falando sério.”
Base legal para futuras sanções
Importante destacar que a designação setorial ampla não bloqueia automaticamente toda empresa de cripto com usuários iranianos. O OFAC ainda precisa identificar e nomear partes específicas antes que ativos sejam congelados ou transações sejam restringidas. O que muda é a base legal: a participação na economia de ativos digitais do Irã agora pode servir como fundamento para uma futura designação, mesmo sem um aviso público prévio. Isso dá aos reguladores um caminho mais rápido para agir na próxima vez que detectarem um padrão de atividade cripto ligada ao Irã, em vez de construir um caso setor por setor.
Supostos US$ 100 milhões em pagamentos em cripto ligados a vendas de petróleo iraniano
O caso individual que ancora esta rodada de sanções envolve um corretor acusado de usar cripto para manter o petróleo iraniano em circulação. O Tesouro apontou Obukhov, um cidadão ucraniano baseado nos Emirados Árabes Unidos, como alguém que supostamente processou mais de US$ 100 milhões em pagamentos em criptomoedas desde 2023 para facilitar vendas de petróleo ligadas à Força Quds do IRGC.
O papel de Obukhov e a rede Foscom FZE
Segundo o Tesouro, Obukhov atuou como corretor organizando embarcações para transportar petróleo iraniano, efetivamente facilitando remessas ligadas às forças armadas do Irã e a seus representantes regionais. O OFAC também sancionou a Foscom FZE, a empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos que Obukhov comprou em 2022 e administra desde então, descrevendo-a como um veículo para suas atividades de corretagem. A declaração pública do Tesouro não incluiu endereços de carteiras, registros de transações ou identidades das contrapartes envolvidas no suposto fluxo de US$ 100 milhões, de modo que o valor permanece uma alegação do Tesouro, em vez de algo verificado de forma independente on-chain.
Ainda assim, o caso se encaixa em um padrão que o Tesouro vem construindo há meses. É o tipo de alegação que mostra por que a lista de sanções do Tesouro dos EUA contra o Irã continua crescendo: os funcionários não estão mais apenas perseguindo corretoras, mas também os corretores individuais que movimentam dinheiro entre trilhos de cripto e remessas físicas de petróleo.
Um padrão de sanções contra corretoras cripto iranianas
Esta não é a primeira investida do Tesouro contra o setor cripto do Irã neste ano, e provavelmente não será a última. Em junho, o OFAC sancionou a Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex como parte de uma repressão ao que autoridades descreveram como uma suposta rede de evasão de sanções de US$ 4 bilhões. Depois, em 7 de agosto, o OFAC adicionou Shelbit e Aban Tether à lista, acusando as duas corretoras de processar cerca de US$ 5 milhões ligados a plataformas iranianas sancionadas e outras partes restritas.
Aquelas rodadas anteriores miraram empresas nomeadas com transações identificáveis. A determinação setorial de 24 de agosto é diferente em natureza: ela não nomeia novas corretoras tanto quanto entrega ao OFAC uma ferramenta jurídica permanente para designar quem quer que encontre a seguir, seja uma corretora, um corretor ou um fornecedor de tecnologia. A expansão para cinco setores do Tesouro, cobrindo ativos digitais ao lado de tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo, foi acompanhada de sanções a quase 60 entidades, indivíduos e embarcações nas redes nuclear, de mísseis, cibernética e de petróleo do Irã, segundo reportagens da BBC.
O que a aplicação ampliada significa para empresas cripto estrangeiras
O impacto prático recai com mais força sobre empresas que operam fora das fronteiras dos EUA. Qualquer pessoa que processe pagamentos em cripto, opere um serviço de carteira ou forneça suporte tecnológico a partes posteriormente designadas pelo OFAC pode enfrentar bloqueio de ativos e proibições de transações, mesmo que nunca tenha pisado no Irã. Bancos estrangeiros que conscientemente facilitem transações significativas para partes designadas correm o risco de perder acesso a contas correspondentes ou de pagamento nos EUA, uma penalidade suficientemente severa para cortar um banco dos sistemas de compensação em dólar por completo.
É aqui que a campanha mais ampla de pressão diplomática importa especificamente para as equipes de compliance em cripto. Bessent disse que Trump ligaria pessoalmente para líderes mundiais “com pedidos específicos para que cessem suas interações com o regime”, enquadrando a escolha para outros países de forma contundente: isolar o Irã ou aceitar o próprio isolamento.
Nenhum desses questionamentos muda, porém, a equação de compliance para as empresas de cripto. Corretoras, provedores de carteiras e processadores de pagamento agora precisam acompanhar as designações do OFAC, endereços de carteiras conectados e estruturas de propriedade com mais atenção do que antes, porque o limiar de exposição diminuiu. Uma empresa não precisa mais de uma lista direta de clientes iranianos para ser apanhada nessa rede; basta que o Tesouro conclua que ela apoiou o setor de alguma forma. Essa ambiguidade provavelmente levará as equipes de compliance a uma triagem mais conservadora, mesmo em casos em que um vínculo claro com o Irã ainda não tenha sido estabelecido.
O Tesouro sinalizou que esta não é uma medida pontual. Autoridades descreveram a ação de 24 de agosto como o início de uma aplicação sustentada da lei sob a Operação Pária Econômico, o que sugere que designações adicionais relacionadas a cripto no Irã provavelmente seguirão à medida que o departamento continuar identificando novos corretores, plataformas e intermediários financeiros que alimentam as redes de evasão de sanções de Teerã.
Perguntas frequentes
Qual é o escopo das novas sanções dos EUA sobre o setor cripto do Irã?
O OFAC agora pode sancionar qualquer pessoa no mundo que atue ou apoie o setor de ativos digitais do Irã, independentemente da localização, sob a autoridade ampliada que entrou em vigor em 24 de agosto de 2026.
Quem é Obukhov e qual foi o seu papel na evasão de sanções iranianas?
Obukhov, um corretor ucraniano baseado nos Emirados Árabes Unidos, supostamente processou mais de US$ 100 milhões em pagamentos em criptomoedas para facilitar vendas de petróleo para a Força Quds do IRGC do Irã desde 2023.
Quais corretoras cripto iranianas foram previamente sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos EUA?
Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit e Aban Tether foram alvo de sanções anteriores por seu envolvimento no setor cripto do Irã.
Quais riscos as empresas cripto estrangeiras enfrentam sob as sanções ampliadas dos EUA contra o Irã?
Corretores de cripto estrangeiros, processadores de pagamento, operadores de carteiras e bancos que facilitem transações para partes designadas correm o risco de sanções e de perder acesso ao sistema bancário correspondente dos EUA.
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Artigo produzido com a assistência de inteligência artificial e revisado pela equipe editorial.
