Terraform Labs, a sociedade responsável pela implosão da stablecoin de 40 bilhões de UST, aceitou junto com seu fundador Do Kwon pagar uma multa de 4,47 bilhões de dólares à SEC, pondo fim assim ao processo civil que estava em andamento desde 2022.
Como parte do acordo alcançado, Terraform não será mais autorizada a trocar criptomoedas, e deverá cessar suas atividades em 30 dias.
Além disso, deverá destruir todas as chaves privadas das suas carteiras, e das que estão na posse da Luna Foundation Guard (LFG), contendo os crypto assets UST, MIR, LUNA, wLUNA e LUNA 2.0, como forma de proteção para os investidores.
vamos ver tudo nos detalhes abaixo.
Summary
Terraform Labs e Do Kwon sancionados pela SEC por 4,47 bilhões de dólares
Terraform Labs e o CEO sul-coreano Do Kwon estão prestes a resolver definitivamente a ação civil movida pela SEC após o colapso do ecossistema Terra/Luna de novembro de 2022 que fez evaporar 40 bilhões de dólares do mercado das criptomoedas.
As partes envolvidas encontraram uma proposta de acordo transacional, depositado oficialmente quarta-feira, 12 de junho, em que se estabelece a plena responsabilidade da sociedade criptográfica no incidente de dois anos atrás, com uma sanção recorde fixada em 4,47 bilhões de dólares.
A quantia inclui multas por ganho indevido de cerca de 3,6 bilhões de dólares, uma sanção civil de 420 milhões de dólares e juros prejudiciais de quase 467 milhões de dólares.
No meio dos atos finais da saga Terra-Luna, os advogados da SEC apresentaram uma carta ao tribunal solicitando ao juiz do tribunal distrital do distrito sul de Nova York Jed Rakoff para supervisionar o caso e aprovar definitivamente o acordo.
De acordo com o relatado por Arkham Intelligence, a Terraform Labs tem apenas 74,5 milhões de dólares disponíveis em suas carteiras digitais, mas o acordo prevê que a multa deverá ser paga utilizando também os ativos de propriedade de Do Kwon e da Luna Foundation Guard.
Um boato não confirmado da conta X “TerraNewsEN”, relata que as duas sociedades por trás de LUNA e da stablecoin UST venderam ativos por 20 bilhões de dólares durante os últimos anos, com um “compensation amount” que excede os 4 bilhões de dólares.
A declaração na causa civil indica, além disso, as entidades envolvidas a liquidar todas as participações no token Pyth Network (PYTH) para cobrir o custo das multas de derramamento e dos juros prejudiciais.
Aparentemente, portanto, há dinheiro para pagar uma multa estratosférica à SEC, mas não é suficiente para reembolsar os investidores que foram prejudicados pela trágica situação.
O acordo com a SEC estabelece então a suspensão de qualquer atividade de compra e venda de títulos criptográficos por parte da Terraform Labs e Do Kwon, incluindo todos os tokens no ecossistema Terra.
Até mesmo se tudo for aprovado por um juiz, a Terraform terá que fechar definitivamente as portas dentro de 30 dias após a emissão da sentença, e terá que queimar todas as chaves privadas das carteiras em sua posse nas quais estão contidos ativos como UST, MIR, LUNA, wLUNA e LUNA 2.0, de modo a proteger os investidores de ofertas e vendas não registradas de títulos.
Em relação a estes novos desdobramentos judiciais, Chris Amani, diretor executivo da Terraform Labs, confirmou que será iniciada uma proposta para queimar todos os tokens LUNA não adquiridos pela empresa criptográfica e que a comunidade deverá assumir o controle da respectiva blockchain, ainda em funcionamento dois anos após o colapso.
Os advogados da SEC, com o lançamento da notícia que segue uma multa recorde por fraude e manipulação de mercado, superior até mesmo àquela acordada pela Binance com a CFTC, comentaram o seguinte:
“Se aprovado, a sentença proposta enviará uma mensagem dissuasiva inconfundível não só àqueles que cometem uma má conduta descarada, mas também a todos aqueles que procuram eludir os requisitos das leis federais sobre títulos, elaborando novos padrões de comportamento para as atividades criptográficas que se enquadram no âmbito das leis federais sobre títulos.”
Do Kwon responsável por 200 milhões de dólares: o ex-CEO ainda está detido em Montenegro
A resolução do processo civil com a SEC com o acordo de uma multa de 4,47 bilhões de dólares à Terraform Labs, inclui em seu interior a responsabilidade do CEO Do Kwon por um valor de 204 milhões de dólares, dos quais 110 milhões de dólares em sanções por ganho indevido, 80 milhões de dólares em sanções civis e cerca de 14,3 milhões de dólares em multas com juros pré-sentença.
Trata-se de uma das multas mais pesadas já registradas dentro do panorama dos administradores delegados de empresas do setor crypto, que certamente envia uma mensagem forte para todos aqueles que quiserem novamente levar adiante atividades fraudulentas e operações criminosas em prejuízo dos investidores norte-americanos.
A declaração de transação estabelece os próximos passos imediatos e a curto prazo:
“O pagamento dos remédios monetários contra Kwon será considerado satisfeito, desde que todas as transferências por parte de Kwon para a SEC e para a massa falida da Terraform no caso de falência não somem menos de $ 204.320.196, excluindo o valor de qualquer recurso criptográfico da Terraform transferido para o banco falido do patrimônio da Terraform, apenas se e até que Kwon complete: (1) a transferência para uma conta de depósito em garantia acordada por Kwon e pelo pessoal da Comissão de $ 4.700.000 dentro de 30 dias a partir da sentença final”.
Enquanto isso, o destino de Do Kwon permanece incerto, com o sul-coreano ainda encarcerado em Montenegro, aguardando uma sentença definitiva para sua liberação em seu país natal ou sua extradição para os EUA.
No momento, o Tribunal Superior de Montenegro ainda está tentando determinar se deve ou não extraditar o fundador da Terraform para enfrentar as acusações.
Os advogados do fundador da Terraform tentaram proteger o seu cliente argumentando que foram implementados procedimentos inadequados nos tribunais de instância inferior que contaminaram os processos judiciais nos numerosos recursos apresentados.
Lembramos como em abril um júri de Nova York considerou Kwon e Terraform Labs responsáveis por acusações de fraude civil movidas contra eles pela SEC em relação à implosão do ecossistema de 40 bilhões de dólares.
