Binance, o popular crypto-exchange, recebeu uma multa de 2,25 milhões de dólares na Índia. A Unidade de Inteligência Financeira indiana (FIU-IND) afirma que Binance forneceu serviços aos clientes indianos sem cumprir as normas anti-lavagem de dinheiro do País.
Summary
Binance: da Índia chega uma multa ao crypto-exchange de 2,25 milhões de dólares
A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU) anunciou que Binance recebeu uma multa de 2,25 milhões de dólares, por não ter observado as normas anti-lavagem de dinheiro do País.
Em específico, a multa imposta é de 188,2 milhões de rúpias e sanciona a popular crypto-exchange por múltiplas violações da lei de prevenção à lavagem de dinheiro (PMLA) de 2002.
Binance opera na Índia como fornecedor de serviços de ativos digitais virtuais, e deve manter e relatar os registros das transações como garantia de sólidas medidas anti-lavagem de dinheiro (AML).
No entanto, parece que da investigação da FIU indiana, Binance não cumpriu com as suas obrigações enquanto continuou a oferecer os seus serviços aos clientes indianos.
A multa chega depois que as autoridades indianas emitiram avisos de garantia a Binance, além de vários outros crypto-exchange offshore, removendo estes últimos da Índia por sua ilegalidade no início do ano.
Binance: na Índia chega a multa de $2,25 milhões ao crypto-exchange por não ter cumprido as normas de combate à lavagem de dinheiro
A multa de 2,25 milhões de dólares à Binance chegou depois que a autoridade de vigilância financeira indiana emitiu acusações contra o crypto-exchange.
Não só, parece que também foi examinado o relatório com declarações escritas e orais do diretor da Binance, e os seus documentos empresariais disponíveis.
De qualquer forma, Binance tinha obtido o registro da autoridade de regulamentação contra a lavagem de dinheiro da Índia apenas em maio de 2024, junto com KuCoin.
Essas duas crypto-exchange foram as primeiras entidades offshore ligadas às criptomoedas a receber tal registro no País. A motivação da autoridade reguladora para conceder tal registro foi que ambos conferem um pouco mais de credibilidade ao sistema.
Voltar para a Índia “a todos os custos”
A presente multa se adiciona a outra sanção já preanunciada no último abril de 2024, antes que Binance obtivesse seu registro na Índia.
E infatti, já na época, Binance dizia-se pronta a pagar a sanção de 2 milhões de dólares como parte de sua estratégia para se tornar uma entidade conforme e registrada, de acordo com as normas financeiras indianas.
Este movimento estratégico teria servido ao popular crypto-exchange para reentrar no mercado na Índia, depois que no início de 2024 tinha sido excluído junto com outros nove.
