A autoridade de regulamentação do Reino Unido, a Financial Conduct Authority (FCA), prendeu recentemente duas pessoas suspeitas de estarem envolvidas em uma fraude crypto no valor de 1 bilhão de libras.
Os dois suspeitos foram interrogados sob fiança pela FCA e posteriormente libertados sob fiança. Vejamos a seguir todos os detalhes.
Summary
Crypto e fraude: um negócio ilegal descoberto pela FCA do Reino Unido
Como antecipado, a Financial Conduct Authority (FCA) e as forças de polícia de Londres prenderam duas pessoas suspeitas de gerir uma atividade ilegal crypto no valor de $1,3 bilhões.
A autoridade de regulamentação declarou em um comunicado de imprensa o seguinte:
“Acredita-se que mais de 1 bilhão de criptomoedas não registradas foram compradas e vendidas através desta atividade.”
Os suspeitos, de 38 e 44 anos, foram interrogados com cautela pela FCA e libertados sob fiança. Durante as investigações, a FCA inspecionou os escritórios associados aos dois.
Além disso, a Metropolitan Police apreendeu vários dispositivos digitais durante as buscas em duas propriedades residenciais londrinas. As investigações continuam e a FCA recusou-se a adicionar mais detalhes.
Normativas e poderes ampliados
Desde janeiro de 2021, os serviços de ativos criptográficos devem ser registrados junto à FCA de acordo com suas normas contra a lavagem de dinheiro. Até agora, apenas 44 empresas conseguiram entrar no registro, apesar de mais de 300 empresas terem tentado.
O Reino Unido também concedeu recentemente à polícia maiores poderes para apreender e congelar criptomoedas e itens relacionados a criptomoedas durante as investigações.
Therese Chambers, diretora executiva da FCA para a aplicação e supervisão do mercado, comentou:
“A FCA tem um papel importante a desempenhar em manter o dinheiro sujo fora do sistema financeiro do Reino Unido. Estas prisões demonstram que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir que as empresas de criptomoedas operem ilegalmente no Reino Unido.”
A autoridade de regulamentação pode recorrer mais aos seus poderes executivos após ter sido chamada à atenção pelo órgão de controle de despesas do Reino Unido, o National Audit Office.
Isso aconteceu no final do ano passado, por ter sido muito lenta em tomar ações executivas.
A detenção dessas duas pessoas representa um sinal claro da determinação da FCA em combater as fraudes no setor das criptovalute. Assim como garantir que o sistema financeiro britânico permaneça seguro e transparente.
A aprovação da FCA para WisdomTree para listar produtos crypto na LSE
Recentemente, WisdomTree recebeu a aprovação da FCA para listar os seus exchange-traded product (ETP) Physical Bitcoin (BTCW) e Ethereum (ETHW) na London Stock Exchange (LSE).
A cotação chegou apenas dois meses após o anúncio inicial da LSE. Além disso, posiciona WisdomTree como um dos primeiros emissores a garantir uma cotação em ETP crypto junto à FCA.
Reagindo a esta notícia, Alexis Marinof, Head of Europe de WisdomTree, sublinhou que esta cotação é essencial para o crescimento do setor e aumentará a participação das criptomoedas no mercado britânico:
“A aprovação da FCA nesse sentido pode levar a uma maior adoção institucional da classe de ativos, pois muitos investidores profissionais não foram capazes de obter exposição ao Bitcoin e a outras criptomoedas devido às limitações regulatórias e à incerteza. Esperamos que a aprovação da FCA do prospecto dos nossos ETPs sobre criptomoedas remova essas barreiras à entrada.”
A recente onda de aprovações normativas para os produtos crypto em todo o mundo parece ser guiada, em parte, pelo sucesso dos ETF su Bitcoin nos Estados Unidos, que registaram afluxos significativos após o seu lançamento.
Isso levou outros centros financeiros, como Hong Kong, a acelerar suas próprias ofertas de investimento em criptomoedas.
Em particular, Hong Kong aprovou recentemente ETF sobre Bitcoin e Ether com características como transferências em espécie e denominações múltiplas de moeda fiat, permitindo opções de investimento mais convenientes.
O movimento de WisdomTree para listar seus ETP na LSE marca um passo importante em direção a uma maior acessibilidade e adoção das criptomoedas por parte dos investidores institucionais no Reino Unido.
