Mais uma vez Tether, conhecido fornecedor criptográfico de stablecoin, esteve envolvido em uma atividade de combate a scams em cooperação com as autoridades dos Estados Unidos.
Recentemente, a empresa de Paolo Ardoino participou de uma investigação do Departamento de Justiça (DOJ) ajudando os federais a apreender nada menos que 5 milhões de dólares em USDT.
O dinheiro provinha de um esquema ilegal ligado às fraudes de investimento em criptomoedas, o qual estava afetando vários cidadãos americanos.
Vamos ver todos os detalhes do caso abaixo.
Summary
Tether assiste as autoridades dos EUA e bloqueia um crypto scam de 5 milhões de dólares
Há poucos dias, o procurador dos Estados Unidos para o distrito oriental da Carolina do Norte, anunciou a apreensão de 5 milhões de dólares em stablecoin devido a um crypto scam, graças à colaboração da empresa Tether.
Os fundos apreendidos, distribuídos sob a forma de USDT, seriam provenientes de um esquema fraudulento de investimento criptográfico, conhecido como “pig butchering.”
Neste golpe, os usuários dos EUA eram convidados a investir em crypto sob a promessa de grandes ganhos garantidos, para depois serem roubados pelos golpistas.
Em particular segundo quanto declarado pelos advogados que estão lendo os documentos, o objetivo dos malfeitores era estabelecer uma relação romântica com as vítimas.
Essas últimas, à medida que eram introduzidas em plataformas de trading de criptomoedas fictícias, com nomes que retomam os de trocas existentes e legítimas.
Quando porém depositavam fundos no broker scam, os fundos eram direcionados para uma conta estrangeira, deixando os desavisados com o fósforo na mão.
A tal propósito o advogado i Avvocato Michael Easley, que está acompanhando de perto o assunto, em uma recente entrevista relatou textualmente que:
“Os americanos estão perdendo as economias de suas vidas devido a fraudes de investimentos enquanto os fundos são rapidamente transferidos para contas de criptomoeda no exterior. Estamos determinados a confiscar seus lucros ilegais e devolver o dinheiro às vítimas.”
Nesta situação, os agentes do Federal Bureau of Investigation (FBI) conseguiram rastrear os fundos em stablecoin do scam graças à ajuda da Tether.
A sociedade criptográfica, empenhada na emissão e na gestão de “monete stabili”, acompanhou a entidade federal assistindo na transferência dos fundos digitais.
Em resposta ao sucesso da operação, o agente especial do FBI Charlotte em cargo Robert M. DeWitt. declarou que:
“Esta apreensão de criptomoeda serve como exemplo do FBI que se adapta ao panorama criminal em mudança e luta pelas vítimas de esquemas de fraude habilitados pelo ciberespaço.”
a stablecoin USDT está a apoiar o DOJ e o FBI
Como mencionado, a disponibilidade de Tether foi fundamental para que tanto o DOJ quanto o FBI conseguissem identificar os fraudadores e recuperar o dinheiro em stablecoin do scam.
A sociedade tecnológica de Paolo Ardoino, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, está sempre à disposição das autoridades de vigilância e de regolamentação internacionais.
Desde o seu nascimento em 2014 até hoje, assistiu mais de 145 agências de aplicação da lei em 40 jurisdições, redistribuindo 108,8 milhões de dólares em USDT aos proprietários legítimos.
O amplo background criptográfico dos colaboradores de Tether, unido às regras do protocolo que permitem “freezare” stablecoin depositadas em endereços EVM, permitiu bloquear mais de 1.900 carteiras ligadas a atividades ilícitas.
De acordo com os dados da Dune.Analytics, o valor dos USDT atualmente bloqueados nesses endereços é de mais de 1,2 bilhões de dólares.
O último ban é de 3 dias atrás e diz respeito a uma carteira com pouco mais de 14.000 USDT
Fonte: https://dune.com/phabc/usdt—banned-addresses
A abordagem proativa da Tether em bloquear scams e atividades fraudulentas orquestradas através de sua stablecoin reflete seu compromisso com a transparência financeira criptográfica.
O fornecedor de ativos digitais tem como objetivo limitar ao máximo os usos ilícitos relacionados ao USDT, devido à pressão das autoridades estadunidenses.
É claro que se Tether nesse sentido não conseguir fornecer suporte ao FBI ou ao DOJ na luta contra a lavagem de dinheiro, tráfico e fraudes financeiras, poderá ser atacada pelas mesmas.
Exatamente por esse motivo, também desta vez Paolo Ardoino reiterou o compromisso da empresa em colaborar com as forças da ordem, afirmando em conferência de imprensa que:
“Condenamos inequivocamente o uso indevido de USDT ou de qualquer criptomoeda para atividades criminosas. Estamos totalmente dedicados aos nossos esforços contínuos de colaboração com as forças da lei para combater as fraudes. ”
Se no entanto de um lado o comportamento de Tether é visto de bom grado porque combate os scam, do outro limita a liberdade do mundo crypto.
De fato, os banimentos de stablecoin USDT não são nada mais do que uma forma de censura autoritária e totalmente discricionária sobre o dinheiro digital.
Este princípio se opõe totalmente aos valores fundadores do Bitcoin.
O império criptográfico de Tether
Além do primado de paladino da justiça contra os scam, Tether ostenta o sucesso da sua stablecoin USDT como a moeda estável mais capitalizada do setor.
A principal recurso criptográfico do projeto detém o recorde de dominância de 70% em relação ao resto das stablecoins concorrentes na ampla indústria blockchain
No total, de fato, capitaliza 124,9 bilhões de dólares em um total de 176,8 bilhões de dólares, elevando-a à maior stablecoin do mundo por oferta circulante.
Pensem que há 4 anos registrava uma capitalização de apenas 14 bilhões de dólares, enquanto em janeiro de 2023 era de 72,5 bilhões de dólares.
Trata-se de um crescimento formidável nos últimos anos, com o setor stablecoin que cresceu de forma geral graças às suas conquistas.
Atualmente USDT é distribuído principalmente nas blockchains de Tron e Ethereum, com respectivamente 61,8 e 54 bilhões de dólares presentes em seu interior.
De um lado, a reserva de USDT em Tron serve para garantir trocas off-shore e transferências de valor rápidas e econômicas.
Por outro lado, a moeda de Tether em Ethereum garante uma profunda liquidez em DeFi, que competindo com USDC, oferece um nível de confiança com os novos produtos da finança descentralizada.
A stablecoin está presente de forma menor também em outras cadeias como Arbitrum, Avalanche, Optimism, Ton e outras mais.
