Ao longo de 2024, os regimes sujeitos a sanções movimentaram 15,8 bilhões de dólares em crypto, equivalente a 39% das transações ilícitas globais. De acordo com uma análise de Chainalysis, países como Irã e Rússia estão aproveitando cada vez mais os ativos digitais para contornar os bloqueios financeiros internacionais, enquanto as autoridades ocidentais reforçam as medidas de combate.
Summary
Os movimentos em crypto dos regimes sob sanções
Irã: as criptomoedas como válvula de escape para a fuga de capitais
Em 2024, o uso das crypto no Irã aumentou em 70%, levando a uma saída de 4,18 bilhões de dólares. Bitcoin e stablecoin foram utilizados de forma massiva nos períodos de maior instabilidade geopolítica, como durante as tensões com Israel.
Na tentativa de conter a fuga de capitais, em dezembro de 2024 o governo iraniano impôs restrições aos saques das exchanges locais. No entanto, essas medidas não impediram os cidadãos de recorrer a plataformas descentralizadas e transações peer-to-peer para contornar os controles.
Rússia: as criptomoedas para resistir às sanções
A Rússia intensificou o uso das criptomoedas após o endurecimento das sanções ocidentais, tornando legal a mineração e incentivando as transações digitais com China e Índia.
As respostas das autoridades internacionais não se fizeram esperar:
- A OFAC (Office of Foreign Assets Control) sancionou a exchange russa Cryptex, envolvida em operações de lavagem de 5,88 bilhões de dólares ligadas a crimes cibernéticos.
- A Alemanha apreendeu 47 exchanges russas sem procedimentos KYC, acusadas de financiar atividades ilícitas e de servir entidades afetadas por sanções.
As contramedidas da comunidade internacional
O Ocidente está intensificando os esforços para conter o uso ilícito das criptomoedas:
- Operazione “Destabilise”: EUA, UE e Reino Unido desmantelaram uma rede de lavagem de dinheiro russa de bilhões de dólares.
- Novas iniciativas do Departamento de Justiça dos EUA, direcionadas a atingir as redes financeiras do Irã e grupos terroristas como Hezbollah.
O uso das criptomoedas por parte dos regimes sancionados é agora um desafio para a segurança financeira global.
As autoridades internacionais estão adotando estratégias mais sofisticadas para bloquear os fluxos ilícitos e limitar a eficácia das criptomoedas como instrumento de evasão das sanções.
