Aleksei Andriunin, fundador da crypto-exchange Gotbit, foi extraditado para os EUA de Portugal e compareceu perante o tribunal federal de Boston. Para ele, Gotbit e outros dois dos seus diretores, Fedor Kedrov e Qawi Jalili, a acusação é de manipulação do mercado e conspiração fraudulenta.
Summary
Gotbit: il fondatore do crypto-exchange é agora processado nos EUA
Aleksei Andriunin, fundador da crypto-exchange Gotbit, foi extraditado para os EUA no passado dia 25 de fevereiro, após ter estado em estado de detenção em Portugal desde 8 de outubro de 2024.
Agora, Andriunin se apresentou perante o tribunal federal de Boston e foi-lhe ordenada a detenção, enquanto aguarda a próxima audiência.
A acusação contra ele, além de Gotbit e outros dois diretores Fedor Kedrov e Qawi Jalili, é de manipulação de mercado e fraude eletrônica.
Trata-se de uma verdadeira associação criminosa que teria visto Andriunin, o russo de 26 anos residente em Portugal, ter um papel crucial.
E infatti, entre 2018 e 2024, o conhecido “market maker” de Gotbit teria fornecido serviços de manipulação de mercado para criar um volume de trocas artificiais para várias empresas de criptomoedas, incluindo aquelas situadas nos Estados Unidos.
Em uma entrevista a Andriuin de 2019, o CEO e fundador da Gotbit teria descrito exatamente a maneira como desenvolveu um código para o “wash trade” das criptomoedas. Na prática, esse código teria inflado artificialmente o volume das trocas com o objetivo de obter criptos listadas no CoinMarketCap e trocadas em crypto-exchange maiores.
Tanto Andriunin quanto Jalili (diretor de vendas da Gotbit) e Kedrov (diretor de market making da Gotbit), teriam comercializado essas táticas de wash trading para potenciais clientes.
De qualquer forma, Gotbit teria realizado operações de wash trading no valor de milhões de dólares em nome dos clientes, e teria recebido dezenas de milhões de dólares de receitas em relação a esses serviços fraudulentos. Andriunin teria transferido milhões de dólares de receitas da Gotbit para sua conta pessoal na Binance.
Gotbit: o fundador da crypto-exchange arrisca até 20 anos de prisão
Por trás das acusações atuais contra o fundador e os dois diretores da Gotbit, estão as penas correspondentes.
E infatti, por fraude telemática, os acusados poderiam arriscar até 20 anos de prisão, até três anos de liberdade condicional
No que diz respeito à associação criminosa destinada à manipulação do mercado e à fraude eletrônica, a pena é de até cinco anos de prisão, até três anos de liberdade condicional.
Em ambos os casos, está em jogo também uma multa de até 250.000 dólares ou o dobro do ganho ou da perda bruta do crime, restituição e confisco.
O presente caso refere-se a o que aconteceu no passado outubro de 2024, quando a agência do governo dos EUA criou um token falso para desmascarar algumas fraudes de crypto.
Na prática, com NexFundAI, a sociedade cripto das forças da lei e o seu token ERC-20 recém-lançado, tinha contatado alguns traders para manipular o mercado, e estes teriam atendido ao pedido.
Das várias conversas, surgiram 18 entidades (3 empresas de crypto e 15 indivíduos) que foram posteriormente acusados de operar a nível internacional para defraudar investidores com manipulações generalizadas nos mercados de crypto.
As três empresas eram Gotbit Consulting LLC, ZM Quant Investment LTD e CLS Global FZC, LLC. Entre os 15 indivíduos, destacam-se Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov e Qawi Jalil da Gotbit.
A técnica do wash trading
Em geral, o wash trading é por definição uma técnica de manipulação do mercado.
Especificamente, as plataformas agem simultaneamente, vendendo e comprando muitas criptomoedas, e ao fazer isso aumentam os volumes nas exchanges, aparecendo aos olhos de terceiros como uma plataforma válida onde há muita atividade e liquidez.
Já em 2019, a técnica de wash trading tinha começado a se espalhar no setor das criptomoedas.
E de fato, uma nova pesquisa daquele momento havia analisado 24 exchanges, mostrando que apenas 4 eram sinceros ao declarar seus verdadeiros volumes de suas próprias plataformas.
Ao contrário, 10 exchange teriam falsificado seus volumes em até 70% e outros 10 teriam falsificado por menos de 50%.
Esta pesquisa analisou 24 exchanges, das quais apenas 4 parecem sinceras ao declarar os verdadeiros volumes de suas plataformas; 10 exchanges, por outro lado, falsificaram seus volumes em até 70%, enquanto as restantes 10 falsificaram menos de 50%:
Esta pesquisa analisou 24 exchanges, das quais apenas 4 parecem sinceras ao declarar os verdadeiros volumes de suas plataformas; 10 exchanges, por outro lado, falsificaram seus volumes em até 70%, enquanto as restantes 10 falsificaram menos de 50%:
O wash trading foi considerado ilegal na maioria das jurisdições.
Esta pesquisa analisou 24 exchanges, das quais apenas 4 parecem sinceras ao declarar os verdadeiros volumes de suas plataformas; 10 exchanges, por outro lado, falsificaram seus volumes em até 70%, enquanto as restantes 10 falsificaram menos de 50%:
