De algumas análises on-chain surgiu a hipótese de que as equipes por trás dos tokens LIBRA e MELANIA estejam fazendo lavagem de dinheiro.
A hipótese foi proposta ontem por Lookonchain com um post explícito no X.
Lookonchain escreveu que parece que a equipe de insider de LIBRA e MELANIA está lavando fundos, porque gastaram 19.846 SOL (cerca de 2,76 milhões de dólares) para comprar uma memecoin com uma capitalização de mercado inferior a 150.000 dólares, POPE, e depois a revenderam por apenas 175 SOL (cerca de 24.000$), perdendo assim 2,73 milhões de dólares.
Descobriram também que desta forma enviaram de fato 2,73 milhões de dólares (19.671 SOL) de maneira “legal” para outras carteiras.
Summary
A lavagem de dinheiro através dos tokens LIBRA e MELANIA
Em resposta ao post de acusações de Lookonchain, outro usuário de X explicou que a wallet “limpa” comprou tokens POPE gastando apenas 347$.
Visto que se trata de um token com liquidez extremamente baixa, não foi difícil para a carteira “suja” recomprá-los por 2,76 milhões de dólares, fazendo o preço subir.
Em essência, ao fazer isso, o dinheiro sujo teria sido movido para um Liquidity Pool descentralizado para depois “extraí-lo” limpo em outra carteira.
A técnica utilizada prevê que um wallet limpo adquira em um Liquidity Pool uma percentagem considerável de tokens em circulação de memecoin de baixa capitalização, pagando um valor muito baixo.
Nesse ponto, restam tão poucos tokens à venda no Liquidity Pool que é muito fácil aumentar o preço com compras por parte da wallet suja.
O wallet sujo nesse ponto pode gastar enormes quantias de dinheiro para recomprar do wallet limpo os tokens previamente adquiridos, mas a um preço enormemente superior. Uma vez concluída esta segunda transação, o wallet limpo retira tudo de forma aparentemente legal.
Na verdade, trata-se de auto-lavagem, ou seja, uma forma particular de lavagem.
O problema de LIBRA
O crime subjacente que poderia configurar esta operação como auto-lavagem está ligado ao token LIBRA, e não a MELANIA.
MELANIA é o token oficial da esposa de Donald Trump, lançado em janeiro.
Embora após ter sido lançado a um preço superior a 8$, nos dias seguintes tenha caído primeiro abaixo dos 4$, e depois até mesmo abaixo de 1$ dois dias atrás, não parece que ninguém tenha sido acusado de fraude por este lançamento.
Também é preciso dizer que por trás deste token está a família do novo presidente dos EUA, e é possível que muitos tenham medo de lançar acusações semelhantes. Não se deve esquecer que foi o próprio Donald Trump a publicitar o lançamento deste token no dia 19 de janeiro.
Invezione, o token LIBRA não tem nada a ver com a família Trump.
O seu lançamento foi, no entanto, promovido pelo presidente argentino Javier Milei, mas ele voltou atrás quando percebeu que parecia ser uma fraude.
O token LIBRA foi lançado há poucos dias, no dia 15 de fevereiro, a um preço superior a 1$.
Imediatamente após o lançamento, o seu preço começou a despencar, tanto que caiu abaixo de 0,2$ no mesmo dia do lançamento.
MELANIA, no entanto, no dia do lançamento subiu até 13$, para depois descer abaixo de 4$ no dia seguinte.
LIBRA e MELANIA: os tokens por trás da fraude de lavagem de dinheiro?
O Departamento de Justiça dos EUA abriu uma investigação sobre o lançamento de LIBRA, enquanto não moveu um dedo contra MELANIA.
Não se deve esquecer que o Departamento de Justiça dos EUA é, a todos os efeitos, parte integrante do governo, atualmente presidido pelo marido de Melania Trump.
Sobre o fato de que por trás do lançamento de LIBRA possa haver uma fraude, muitos concordam. Além disso, o preço atual de cerca de 0,1$ confirma o fato de que o preço inicial estava totalmente distorcido, dado que de fato perdeu 90% em dez dias.
MELANIA de qualquer forma perdeu 88% em pouco mais de um mês, então as duas parábolas não parecem assim tão diferentes.
Permane o fato de que a equipe que lançou LIBRA é a mesma que lançou MELANIA, e que no que diz respeito ao lançamento de LIBRA a hipótese de fraude é compartilhada por muitos.
O token TRUMP
A dizer a verdade, até mesmo a memecoin TRUMP, lançada pelo próprio Donald Trump em 18 de janeiro, registrou perdas, mas muito menos.
De fato, estreou nos mercados cripto a cerca de 8$, para depois subir rapidamente até acima dos 70$.
Em seguida, o preço começou a cair, mas mantendo-se sempre acima dos 12$, ou seja, um nível mais alto do que o inicial. Atualmente está em cerca de 13$.
Isso significa que, mais de um mês depois, ainda está cerca de +50% do preço inicial, mesmo que esteja a -82% dos máximos de 19 de janeiro, e a -55% nos últimos trinta dias.
Não consta que nenhuma instituição tenha acusado a memecoin TRUMP de ser uma fraude.
No que diz respeito aos tokens MELANIA e LIBRA, a situação parece ser um pouco diferente, e no caso específico de LIBRA há também a acusação explícita de fraude por parte das instituições americanas.
