Os promotores da China estão adotando uma postura mais rígida em relação à lavagem de dinheiro com criptomoedas, e as ferramentas no centro de sua preocupação — mixers, moedas de privacidade e exchanges descentralizadas — revelam o quanto o arcabouço jurídico do país ficou para trás em relação à tecnologia que tenta policiar.
Summary
Principais pontos
- Em 13 de julho de 2026, a Suprema Procuradoria Popular da China pediu uma abordagem mais proativa e direcionada para investigar a lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas.
- Os promotores identificaram o uso de mixers, moedas de privacidade e exchanges descentralizadas como os principais obstáculos para rastrear transações e coletar provas.
- Indicadores de comportamento suspeito incluem o uso de serviços de mixing ou moedas de privacidade, a movimentação rápida de grandes quantias em cripto e a realização de transferências frequentes e de alto valor por meio de carteiras anônimas.
- O arcabouço jurídico da China tem sido criticado pelos próprios promotores por não acompanhar as tecnologias de ativos digitais.
- O Banco Popular da China reafirmou no ano passado que as operações com ativos digitais continuam ilegais no país.
Promotores chineses pressionam por uma abordagem mais incisiva nas investigações de lavagem de dinheiro com cripto
Um artigo publicado no site oficial da principal autoridade de acusação da China em 13 de julho de 2026 pede uma mudança fundamental na forma como os investigadores lidam com a lavagem de dinheiro com criptomoedas na China. O argumento é direto: as moedas virtuais facilitaram a lavagem, e as ferramentas jurídicas atuais não acompanharam o ritmo.
“Embora as moedas virtuais melhorem a eficiência das transações, suas características de circulação descentralizada, anônima e transfronteiriça também proporcionam uma conveniência sem precedentes para crimes de lavagem de dinheiro”, afirma o artigo.
Os autores — dois funcionários da Suprema Procuradoria Popular e um professor da Universidade de Xiangtan — não pedem ajustes incrementais. Eles querem que os investigadores adotem estruturas presuntivas e métodos de detecção proativa que correspondam à forma como os ativos digitais realmente se movimentam.
O que deve despertar suspeita
O artigo descreve comportamentos específicos que, segundo os promotores, devem ser tratados como indicadores de intenção de lavagem de dinheiro. Isso inclui mover rapidamente grandes quantias de criptomoedas em circunstâncias suspeitas e realizar transações frequentes e de alto valor por meio de carteiras anônimas sem explicação.
Os autores também argumentam que pessoas que usam mixers ou moedas de privacidade devem enfrentar uma presunção de intenção de lavagem. Este é um padrão significativo — que deslocaria o ônus investigativo para o estágio mais inicial de um caso, antes que as provas tradicionais tenham sido reunidas.
Esse tipo de estrutura presuntiva é controverso por natureza. Mas, do ponto de vista da aplicação da lei, reflete a frustração que os promotores enfrentam ao tentar reconstruir trilhas financeiras que foram deliberadamente rompidas.
Por que mixers e moedas de privacidade são o problema central
As ferramentas destacadas no artigo não são obscuras. O Tornado Cash é amplamente reconhecido como o mixer de criptomoedas mais proeminente — um protocolo projetado para quebrar o vínculo on-chain entre remetente e destinatário, agrupando e redistribuindo fundos. Monero e Zcash são as moedas de privacidade mais conhecidas, ambas desenvolvidas para obscurecer detalhes de transações que normalmente seriam visíveis em uma blockchain pública.
Embora nem o Tornado Cash nem essas moedas específicas sejam mencionados no artigo em si, eles representam exatamente a categoria de ferramentas que os promotores chineses descrevem como capazes de derrotar os métodos investigativos existentes. Quando um mixer está envolvido, rastrear de onde vieram os fundos se torna difícil do ponto de vista computacional e jurídico. Quando uma moeda de privacidade é usada, até mesmo os valores das transações podem ser ocultados.
O Tornado Cash e serviços semelhantes já foram alvo de ações de fiscalização nos Estados Unidos e na Europa. O Tesouro dos EUA sancionou o Tornado Cash em 2022. Depois, em uma reviravolta notável, o Tesouro informou ao Congresso, no início de 2026, que mixers de cripto podem servir a propósitos legítimos de privacidade financeira — um relatório de 32 páginas que sinaliza uma abordagem ocidental mais nuançada, mesmo enquanto a China se move na direção oposta.
Exchanges descentralizadas adicionam outra camada de dificuldade
Além dos mixers e das moedas de privacidade, o artigo destaca as exchanges descentralizadas como um terceiro grande desafio. Diferentemente das plataformas centralizadas, as DEXs normalmente operam sem verificação de identidade ou controle de custódia, o que significa que os investigadores não podem simplesmente intimar uma empresa para obter registros de usuários. As transações ocorrem de pessoa para pessoa, muitas vezes entre diferentes redes, ampliando o problema de rastreamento que os mixers já criam.
Juntas, essas três ferramentas formam essencialmente um beco sem saída investigativo sob o atual arcabouço jurídico da China — e é exatamente essa lacuna que a Suprema Procuradoria Popular quer ver solucionada.
Um arcabouço jurídico lutando para alcançar a tecnologia
O argumento mais contundente do artigo pode ser sua crítica às próprias leis da China. Os promotores argumentam que o arcabouço jurídico chinês não conseguiu acompanhar as tecnologias de ativos digitais, tornando materialmente mais difícil não apenas investigar a lavagem de dinheiro, mas também coletar provas e recuperar ativos roubados depois que os crimes são identificados.
Esta é uma admissão franca de dentro do próprio aparato estatal. A China não carece de vontade política para processar crimes com cripto — as autoridades investigam e perseguem ativamente esses casos. O que parece faltar é uma arquitetura jurídica construída para as realidades da ofuscação on-chain. As regras de presunção e os indicadores de transações suspeitas propostos no artigo são, na prática, soluções alternativas: maneiras de agir de forma decisiva na fase investigativa quando os padrões legais formais para provar intenção ainda são difíceis de cumprir.
As implicações vão além da China. À medida que jurisdições em todo o mundo enfrentam os mesmos desafios de rastreamento, a abordagem que os promotores chineses estão propondo — essencialmente tratar o uso de certas ferramentas de privacidade como evidência de intenção — representa um extremo de um espectro que outros reguladores também serão forçados a percorrer.
A base da China: cripto já é ilegal
Qualquer discussão sobre como a China investiga crimes com cripto precisa se basear na posição real do país. A China proíbe a negociação de criptomoedas e serviços relacionados de forma absoluta. As autoridades investigam e processam ativamente crimes relacionados a cripto, e o Banco Popular da China reafirmou no ano passado que as operações com ativos digitais são ilegais no país.
Essa base torna o desafio dos promotores incomum em comparação com a maioria das jurisdições. Em países onde a negociação de cripto é legal, as investigações de lavagem de dinheiro se concentram em fluxos ilícitos dentro de atividades em geral legítimas. Na China, praticamente qualquer envolvimento com cripto já traz risco jurídico — o que torna o problema investigativo o de provar uma intenção criminosa específica além de uma atividade já proibida.
O que a Suprema Procuradoria Popular está sinalizando em 13 de julho é que a proibição, por si só, não é suficiente. A sofisticação das ferramentas usadas para mover e ocultar fundos superou os mecanismos projetados para capturá-las — e os promotores querem que isso mude.
Perguntas frequentes
Por que os promotores chineses querem uma abordagem mais proativa para investigar a lavagem de dinheiro com cripto?
Eles argumentam que a natureza descentralizada e anônima das moedas virtuais tornou a lavagem de dinheiro significativamente mais fácil, enquanto o arcabouço jurídico existente da China não acompanhou a tecnologia de ativos digitais — deixando os investigadores sem ferramentas adequadas para rastrear transações ou reunir provas.
Quais comportamentos específicos são considerados suspeitos de lavagem de dinheiro em investigações de cripto na China?
De acordo com o artigo da Suprema Procuradoria Popular, usar mixers ou moedas de privacidade, mover rapidamente grandes quantias de criptomoedas em circunstâncias suspeitas e realizar transações frequentes e de alto valor por meio de carteiras anônimas sem explicação são todos tratados como sinais de intenção de lavagem de dinheiro.
Qual é a posição jurídica da China sobre negociação de criptomoedas e operações com ativos digitais?
A China proíbe a negociação de criptomoedas e serviços relacionados. O Banco Popular da China reafirmou no ano passado que as operações com ativos digitais são ilegais no país, e as autoridades investigam e processam ativamente crimes relacionados a cripto.
Por que mixers e moedas de privacidade são desafiadores para as investigações?
Mixers como o Tornado Cash são projetados para quebrar o vínculo on-chain entre remetente e destinatário ao agrupar fundos, enquanto moedas de privacidade como Monero e Zcash obscurecem detalhes e valores das transações. Ambos tornam extremamente difícil para os investigadores rastrear a origem dos fundos ou reunir provas admissíveis.
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Artigo produzido com a assistência de inteligência artificial e revisado pela equipe editorial.
