Os serviços de segurança russos levantaram o véu sobre o que parece ser uma vasta operação de lavagem de dinheiro escondida dentro do distrito financeiro de vidro e aço de Moscou. Em uma varredura coordenada, o FSB faz batidas em corretoras de criptomoedas que operam em escritórios na Moscow City, prendendo mais de 20 pessoas acusadas de ajudar fraudadores a transformar rublos roubados em moeda digital e movê-los para fora do país.
Summary
Principais pontos
- O FSB da Rússia, em conjunto com o Ministério do Interior, prendeu mais de 20 pessoas em batidas contra corretoras ilegais de criptomoedas na Moscow City.
- Nove canais financeiros não autorizados foram acusados de lavar fundos roubados de cidadãos russos por meio de golpes telefônicos.
- Um suspeito afirmou que até US$ 2 milhões foram lavados por meio de um único escritório em um dia, número que se alinha a um caso separado de desvio de 144 milhões de rublos ligado à torre Federation Vostok.
- Jovens de 18 a 25 anos foram recrutados como “mulas” de dinheiro, e os infratores agora enfrentam até 10 anos de prisão sob uma investigação de fraude em grande escala.
FSB faz batidas em corretoras ilegais de criptomoedas na Moscow City
A operação atingiu o coração do centro financeiro da Rússia, onde mesas de câmbio de criptomoedas de mercado cinza operam há muito tempo em uma zona legal nebulosa. Segundo o FSB, as batidas expuseram nove canais financeiros não autorizados acusados de lavar dinheiro roubado de russos comuns por meio de esquemas de fraude por telefone.
Prisões e detalhes operacionais
O FSB afirmou que seus agentes, trabalhando ao lado do Ministério do Interior da Rússia, detiveram mais de 20 pessoas ligadas a escritórios dentro dos arranha-céus da Moscow City. Um caso relacionado, relatado aproximadamente no mesmo período, descreveu uma batida em 31 de julho em escritórios de câmbio dentro da torre Federation Vostok, onde as autoridades detiveram dezenas de pessoas e colocaram oito em prisão preventiva. Esse caso se concentrou em um esquema de desvio de 144 milhões de rublos, cerca de US$ 2 milhões, envolvendo uma vítima identificada apenas como Vladimir R., que, segundo investigadores, foi enganada por golpistas se passando por agentes do FSB para transferir dinheiro por meio de uma das plataformas de criptomoedas da torre. Os escritórios afetados foram temporariamente fechados enquanto os investigadores vasculhavam registros digitais e rastros de transações.
Acusações por trás dos canais não autorizados
As autoridades alegam que os nove canais sinalizados funcionavam como pontos informais de conversão de dinheiro em criptomoedas, recebendo dinheiro roubado e movendo-o discretamente por meio de ativos digitais em vez de trilhas bancárias tradicionais. Essa estrutura, dizem os investigadores, tornava os fundos mais difíceis de rastrear e mais fáceis de transferir através de fronteiras depois de convertidos.
Como a rede de lavagem de dinheiro supostamente funcionava
O relato do FSB pinta o quadro de uma operação que se estendia muito além de um único escritório, ligando fraudes telefônicas no terreno a mesas de conversão de criptomoedas e, supostamente, a call centers de golpes sediados no exterior. É um mecanismo que espelha o que serviços de segurança em outros lugares apontaram como uma preocupação crescente: converter o produto de fraudes em criptomoedas para obscurecer o rastro do dinheiro antes que ele deixe o país.
Call centers de golpes e conversão em criptomoedas
O FSB afirmou que call centers de golpes sediados na Ucrânia usavam os escritórios de câmbio de mercado cinza situados na Moscow City que permitem a transformação de fundos ilícitos em moedas digitais para posterior retirada do território russo. É aqui que o caso é mais importante para entender como a fraude telefônica moderna evoluiu: o dinheiro em espécie extraído das vítimas não permanece em rublos por muito tempo. Ele é convertido rapidamente e então roteado por canais de criptomoedas que são muito mais difíceis para bancos ou reguladores monitorarem em tempo real.
Jovens “mulas” e volumes de lavagem relatados
O lado de recrutamento do esquema dependia fortemente de jovens. O FSB disse que “mulas” de 18 a 25 anos foram recrutadas remotamente em regiões russas, muitas vezes atraídas por promessas de dinheiro fácil, apesar de terem pouca alfabetização financeira. O trabalho delas era simples: coletar dinheiro de vítimas fraudadas e entregá-lo às corretoras de criptomoedas para conversão.
A escala da lavagem, com base em declarações de um dos suspeitos detidos, capturadas em vídeo e compartilhadas pela mídia estatal, era impressionante. Esse indivíduo afirmou que até US$ 2 milhões passaram por seu escritório em um único dia. Adicionando uma camada de confusão ao caso, alguns dos detidos insistiram diante das câmeras que acreditavam estar trabalhando como informantes infiltrados, seja para o FSB, seja para o Rosfinmonitoring, o órgão de vigilância financeira da Rússia, e não como participantes de um esquema de lavagem.
Ações legais e o que acontece a seguir
O Ministério do Interior da Rússia abriu agora uma investigação criminal formal por fraude em grande escala, acusação que prevê pena máxima de até 10 anos de prisão. Essa exposição legal se aplica amplamente aos implicados na rede, desde os operadores das corretoras até as “mulas” recrutadas.
Investigação criminal e possíveis penas
A decisão de seguir com acusações de fraude em grande escala indica que os promotores veem o caso como algo além de golpes isolados de rua. Com oito pessoas já mantidas em prisão preventiva no caso relacionado à Federation Vostok, os investigadores parecem confiantes de que têm provas suficientes para construir acusações graves em vez de se contentar com imputações menores.
Coleta contínua de provas
O FSB afirmou que continua identificando vítimas, reunindo provas e buscando possível recuperação de danos. Esse processo provavelmente se estenderá por meses, dado o número de suspeitos, a natureza transfronteiriça dos supostos call centers de golpes e o trabalho técnico de rastrear transações em criptomoedas até carteiras e corretoras específicas.
Essa repressão ocorre em um contexto de regras cada vez mais rígidas para o setor de criptomoedas da Rússia. A Duma Estatal aprovou uma lei em julho de 2026 exigindo que corretoras de criptomoedas se registrem formalmente junto às autoridades russas, com essa exigência entrando em vigor em 2027. Separadamente, restrições à mineração estão sendo implementadas na região de Moscou a partir de agosto de 2026. Até agora, muitas corretoras que operam na Moscow City ocupavam uma zona regulatória cinzenta, tecnicamente não licenciadas, mas não explicitamente proibidas, status que as batidas e as novas regras de registro claramente visam encerrar.
Por que isso importa além de Moscou: o caso destaca como a fraude telefônica e a conversão em criptomoedas se tornaram ferramentas interligadas para mover dinheiro roubado de forma rápida e silenciosa. Para os reguladores russos, as batidas servem como um sinal público de que mesas de câmbio não licenciadas agora estão claramente na mira das autoridades, antes de um prazo em 2027 que forçará todas as plataformas a se registrar ou encerrar as atividades.
Perguntas frequentes
Qual foi o principal foco das batidas do FSB na Moscow City?
As batidas tiveram como alvo corretoras ilegais de criptomoedas acusadas de lavar dinheiro roubado por meio de fraudes telefônicas.
Como os call centers de golpes sediados na Ucrânia supostamente usavam as corretoras de criptomoedas?
Eles teriam usado escritórios de corretoras de criptomoedas de mercado cinza na Moscow City para converter dinheiro roubado em criptomoedas e mover fundos para fora da Rússia.
Quem foi recrutado para ajudar nas operações de lavagem?
Jovens de 18 a 25 anos de regiões russas foram recrutados como “mulas” para coletar dinheiro roubado e entregá-lo às corretoras de criptomoedas.
Quais consequências legais os infratores enfrentam segundo a lei russa?
Os infratores enfrentam até 10 anos de prisão por envolvimento em fraude em grande escala, de acordo com as autoridades policiais russas.
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Artigo produzido com a assistência de inteligência artificial e revisado pela equipe editorial.
