A Binance confirmou, por meio de uma declaração de seu representante Richard Teng, que a corretora coopera com órgãos de aplicação da lei em todo o mundo por meio de processos legais e estruturados — uma mensagem que chega poucos dias depois de uma investigação da Reuters revelar que a empresa havia entregue a investigadores russos registros de identidade e transações ligados a um caso de financiamento ao terrorismo envolvendo doações em criptomoedas para a Ucrânia. O momento lança um novo escrutínio sobre como a Binance lida com um pedido de aplicação da lei de governos cujos sistemas jurídicos e históricos de direitos humanos diferem fortemente entre si.
Summary
Pontos principais
- A Reuters informou que a Binance forneceu a investigadores russos documentos de identidade e registros de transações ligados a Yuri Belenkiy, um especialista em TI de 49 anos acusado de enviar mais de US$ 700 em criptomoedas para grupos ligados à Ucrânia.
- Belenkiy permanece detido na Rússia aguardando julgamento por acusações de financiamento ao terrorismo baseadas em parte nos dados da Binance.
- A Binance afirma que responde a um pedido de aplicação da lei à Binance apenas quando ele é legal e está sujeito a requisitos legais, de privacidade e regulatórios na jurisdição relevante.
- Richard Teng disse que o padrão de conformidade da Binance é consistente em todo o mundo e “equivalente às mais altas práticas de conformidade de instituições financeiras globais”.
- Permanece uma questão em aberto sobre se as regras de privacidade da UE sob o GDPR deveriam ter sido aplicadas à divulgação, já que Belenkiy possui uma autorização de residência na Bulgária.
O que a Reuters descobriu no caso da Binance na Rússia
A Reuters informou em 17 de agosto que a Binance forneceu ao Comitê de Investigação da Rússia um arquivo de dados confirmando que Yuri Belenkiy havia enviado transferências em criptomoedas para uma carteira promovida pelo crítico do Kremlin no exílio Arkady Babchenko. Babchenko havia compartilhado o endereço da carteira enquanto arrecadava dinheiro para equipamentos médicos para soldados ucranianos. As autoridades russas alegam que Belenkiy fez os pagamentos entre janeiro de 2023 e março de 2024, e também o acusam de enviar fundos para um grupo ligado à Brigada Azov, que opera dentro da Guarda Nacional da Ucrânia e que a Rússia classifica como organização terrorista — uma classificação não compartilhada por todas as demais jurisdições.
Registros de identidade e transações entregues aos investigadores
De acordo com documentos analisados pela Reuters, os registros fornecidos pela Binance incluíam o endereço residencial de Belenkiy, número de telefone, data de nascimento, detalhes do passaporte e sua autorização de residência búlgara. Promotores russos incorporaram esses registros de transações em um esboço de caso provisório enviado ao gabinete do procurador-geral, usando-os como parte das provas por trás da acusação de financiamento ao terrorismo. O First Department, um grupo de apoio jurídico que auxilia réus em casos politicamente sensíveis na Rússia, disse que obteve os documentos de um dos parentes de Belenkiy, embora a Reuters não tenha conseguido verificar de forma independente como o grupo passou a possuí-los.
A saída da Rússia não encerrou os pedidos de dados
A Binance anunciou em setembro de 2023 que estava saindo totalmente da Rússia, vendendo sua subsidiária local para a CommEX após concluir que operar lá entrava em conflito com sua abordagem de conformidade. A empresa disse na época que não teria participação contínua na receita nem opção de recompra, com a migração de clientes prevista para levar até um ano. A CommEX posteriormente encerrou as atividades após adquirir o negócio russo. Ainda assim, a Reuters constatou que investigadores russos ainda recebiam respostas do endereço de contato dedicado da Binance para autoridades de aplicação da lei da Rússia e da Bielorrússia, [email protected], com duas respostas registradas em conexão com o caso Belenkiy. O advogado Mike Bystrov disse à Reuters que a Binance não tinha obrigação de entregar os registros depois de ter deixado o mercado russo; a Binance contestou essa interpretação, mas não especificou qual lei acreditava exigir ou permitir a divulgação.
A defesa da Binance: cooperação legal, global e consistente
A posição pública da Binance é que ela trata todo contato de aplicação da lei à Binance da mesma forma, independentemente do país que faz o pedido. A declaração de Richard Teng apresentou o argumento padrão da empresa: a cooperação ocorre por meio de processos legais e estruturados que respeitam os requisitos legais, de privacidade e regulatórios em cada jurisdição, e a empresa não redige leis nacionais, não decide acusações criminais nem controla como os governos acabam usando as informações em tribunal.
Um padrão “equivalente” ao das instituições financeiras globais
Teng descreveu o parâmetro de conformidade da Binance como consistente em todo o mundo e comparável aos padrões usados por instituições financeiras tradicionais. A Binance repetiu esse enquadramento diretamente à Reuters, afirmando: “Como outras instituições financeiras globais, cooperamos com pedidos legais de informações de autoridades de aplicação da lei em todo o mundo, sujeitos aos requisitos legais, de privacidade e regulatórios aplicáveis.” A empresa se recusou a discutir especificamente o pedido confidencial ligado ao caso de Belenkiy, mas sustentou que a responsabilidade por como os dados divulgados são usados em uma acusação recai sobre a autoridade solicitante, não sobre a corretora.
Proteger os direitos dos usuários enquanto combate crimes financeiros
Junto com a mensagem de conformidade, a Binance tem reiterado que busca proteger os direitos dos usuários mesmo enquanto coopera com governos. A declaração de Teng foi direta: a empresa pretende cooperar com as autoridades “de forma neutra e em conformidade com a lei para combater crimes financeiros e manter padrões globais.” Esse enquadramento posiciona a cooperação da Binance como um ato de equilíbrio — cumprir obrigações legais de auxiliar investigações criminais sem se tornar uma ferramenta para perseguições políticas.
A questão de privacidade ainda não resolvida
Se esse equilíbrio se manteve no caso de Belenkiy é exatamente o que continua em disputa. Como Belenkiy possui tanto um passaporte russo quanto uma autorização de residência búlgara, Bystrov argumentou que as proteções de privacidade da União Europeia sob o GDPR poderiam se aplicar se ele tivesse registrado sua conta na Binance como residente da UE. Nesse cenário, a transferência de seus dados pessoais para as autoridades russas normalmente exigiria salvaguardas rigorosas, já que a UE não considera que a Rússia ofereça proteção de dados adequada. A Reuters não conseguiu confirmar se Belenkiy de fato se registrou como residente búlgaro, e a Binance não identificou qual entidade corporativa processou o pedido. O Comitê Europeu para a Proteção de Dados se recusou a opinar sobre o caso individual, afirmando que a aplicação é uma questão para os reguladores nacionais, e a Comissão de Proteção de Dados Pessoais da Bulgária não respondeu a perguntas sobre se alguma regra foi violada. Segundo Bystrov, a Binance “pode” ter estado sujeita a requisitos de confidencialidade sob a legislação da UE — no entanto, nem autoridades regulatórias nem órgãos judiciais fizeram tal determinação até o momento.
Por que isso é importante para a conformidade em cripto
A lacuna entre a mensagem pública de conformidade da Binance e os detalhes do caso de Belenkiy destaca uma tensão mais ampla enfrentada por toda grande corretora: cooperar com um pedido de aplicação da lei à Binance vindo de um governo autoritário pode parecer idêntico, no papel, a cooperar com um governo democrático, mesmo quando as acusações subjacentes levantam preocupações de direitos humanos muito diferentes. A insistência da Binance de que aplica um único padrão global não resolve a questão de se esse padrão único é adequado quando o governo solicitante classifica doações humanitárias como financiamento ao terrorismo. Para usuários de cripto, o caso é um lembrete de que dados de conta — passaportes, números de telefone, históricos de transações — podem acabar nas mãos de investigadores muito tempo depois de uma empresa ter saído formalmente de um mercado, simplesmente porque registros históricos permanecem acessíveis mediante solicitação.
Belenkiy continua detido sem data de julgamento anunciada, e seu advogado não abordou publicamente a precisão das provas de transação nem o papel da Binance em fornecê-las. Qualquer investigação de GDPR sobre a divulgação seguiria um caminho separado e provavelmente dependeria de um regulador europeu primeiro estabelecer onde sua conta foi registrada e qual entidade da Binance controlava os registros — questões que, por ora, permanecem em aberto.
Perguntas frequentes
Como a Binance coopera com órgãos de aplicação da lei?
A Binance coopera globalmente por meio de processos legais e estruturados que respeitam os requisitos legais, de privacidade e regulatórios em cada jurisdição.
Os padrões de conformidade da Binance são consistentes em todo o mundo?
Sim, a Binance mantém um padrão consistente globalmente, comparável às mais altas práticas de conformidade de instituições financeiras globais.
A Binance protege os direitos dos usuários ao cooperar com autoridades?
Sim, a Binance busca sempre proteger os direitos dos usuários enquanto coopera de maneira neutra e em conformidade com a lei.
Qual é o objetivo da cooperação da Binance com autoridades de aplicação da lei?
A cooperação tem como objetivo combater crimes financeiros e manter padrões globais de conformidade.
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Artigo produzido com a assistência de inteligência artificial e revisado pela equipe editorial.
