A Nigéria intentou uma ação de 81,5 bilhões de dólares no total contra a Binance. O país teria sofrido perdas econômicas das operações do crypto-exchange de 79,5 bilhões de dólares e também exige o pagamento de 2 bilhões de dólares em impostos atrasados.
Summary
Notícias da Binance: a Nigéria e o processo contra a crypto-exchange de 81,5 bilhões de dólares
A Nigéria moveu uma ação contra a maior crypto-exchange do mundo, Binance, no valor total de 81,5 bilhões de dólares.
De acordo com o que relatado, o país teria sofrido perdas econômicas das operações da crypto-exchange de 79,5 bilhões de dólares e também exige o pagamento de 2 bilhões de dólares em impostos atrasados.
Além disso, as autoridades da Nigéria culpam Binance pelos seus problemas relacionados com a sua moeda local naira.
Binance não está registrada na Nigéria e está colaborando com o Federal Inland Revenue Service (FIRS) nigeriano, para resolver potenciais dívidas fiscais históricas.
No entanto, o FIRS afirma que a Binance tem uma “presença econômica significativa” na Nigéria e, portanto, está sujeita ao imposto sobre o rendimento das empresas. A agência solicita ao tribunal que declare que Binance deve pagar os impostos sobre o rendimento para 2022 e 2023, além de uma penalidade anual de 10% sobre os montantes não pagos.
Além disso, a FIRS também solicita que a Binance pague uma taxa de juros de 26,75% sobre os impostos não pagos, baseada na taxa de empréstimo do Banco Central da Nigéria.
Binance e o aperto da Nigéria 2024: o caso Gambaryan
É desde março de 2024 que a Binance interrompeu todas as transações e o trading com naira, a moeda da Nigéria. Isso porque é justamente a partir desse momento que o país da África Ocidental começou a acusá-la de evasão fiscal.
E infatti, o governo da Nigéria já tinha avançado o primeiro pedido de indenização contra a Binance de pelo menos 10 bilhões de dólares.
Tudo isso começou a acontecer depois que a Nigéria já havia acusado e prendido dois executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, por fraude fiscal e lavagem de dinheiro, em fevereiro de 2024.
Enquanto o executivo Anjarwalla conseguiu escapar da custódia e fugir, Gambaryan foi, por outro lado, encarcerado, sem possibilidade de obter liberdade sob fiança.
Infelizmente, o dirigente da Binance viveu seu cativeiro em Kuje, onde poderia ter contraído a malária e onde não teria recebido qualquer apoio para seu estado de saúde.
Já em junho de 2024, depois, no caso de Gambaryan começaram a se mover também os federais, pedindo o apoio do governo dos EUA. Na prática, mais de 100 agentes e ex-procuradores escreveram uma carta de solicitação ao Departamento de Estado americano, para liberar o detido na Nigéria.
A libertação de Gambaryan ocorreu apenas no último dia 23 de outubro. Em uma ligação com o Presidente da Nigéria Bola Tibunu, o Presidente dos EUA daquele momento, Joe Biden, teria apreciado seu gesto de libertação de Gambaryan sob um ponto de vista “humanitário”.
A importante operação contra as fraudes crypto
Outra notícia do final de 2024 que diz respeito à Nigéria, foi a sua importante operação contra as fraudes crypto, que desmascarou e levou à prisão de 792 pessoas.
A conduzir a investigação foi o EFCC da Nigéria, que conseguiu realizar um dos maiores ataques contra atividades fraudulentas deste tipo.
Essa investigação havia revelado um sofisticado sistema internacional em que as vítimas, provenientes principalmente da Europa e América, eram enganadas com falsos investimentos em criptomoedas.
Os golpistas operavam utilizando uma combinação de estratégias manipuladoras e enganos emocionais. Na prática, os golpistas escolhiam e atraíam as vítimas através de relacionamentos online, como ofertas românticas ou amizades construídas ao longo do tempo.
Depois de ganhar a confiança das vítimas, os golpistas propunham investimentos em supostas oportunidades ligadas às crypto, apresentadas como altamente lucrativas e sem riscos.
